2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600781 股票简称:上海辅仁 编号:临2012-014号
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称:本公司)2012年第一次临时股东大会(以下简称:会议)通知于2012年10月31日以公告形式发出,于2012年12月2日(星期日)上午10点在上海天诚大酒店会议室(上海市徐家汇路585号)召开。参加表决的股东及股东代表共9人,代表股份74,032,034股,占公司总股本的41.6864%;
本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事邱云樵先生主持。上海市海华永泰律师事务所孙伟律师出席会议。
经与会股东及股东代理人认真审议,以记名投票的方式逐项进行表决,形成如下决议:
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了如下决议:
(1)审议通过《关于提请变更国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构的议案》
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 74,032,034 | 74,032,034 | 0 | 0 | 100.0000% |
(2)审议通过《关于提请变更国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 74,032,034 | 74,032,034 | 0 | 0 | 100.0000% |
上述议案的相关内容已于2012年10月31日在《上海证券报》上披露,并于2012年11月27日全文在上海证券交易所网站上披露。
三、律师见证情况
海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。
四、上网公告附件
《公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2012年12月3日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012年第一次临时股东大会决议》