证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2012-014号

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

上海辅仁实业（集团）股份有限公司(以下简称：本公司)2012年第一次临时股东大会(以下简称：会议)通知于2012年10月31日以公告形式发出，于2012年12月2日(星期日)上午10点在上海天诚大酒店会议室(上海市徐家汇路585号)召开。参加表决的股东及股东代表共9人，代表股份74,032,034股，占公司总股本的41.6864%；

本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事邱云樵先生主持。上海市海华永泰律师事务所孙伟律师出席会议。

经与会股东及股东代理人认真审议，以记名投票的方式逐项进行表决，形成如下决议：

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

(1)审议通过《关于提请变更国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	74,032,034	74,032,034	0	0	100.0000%

(2)审议通过《关于提请变更国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	74,032,034	74,032,034	0	0	100.0000%

上述议案的相关内容已于2012年10月31日在《上海证券报》上披露，并于2012年11月27日全文在上海证券交易所网站上披露。

三、律师见证情况

海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。

四、上网公告附件

《公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司

2012年12月3日

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012年第一次临时股东大会决议》