第八届董事会第三次会议决议的公告
证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2012-112
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2012年11月24日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2012年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于制定<内部控制评价规则(试行)>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
2、审议通过《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
3、审议通过《关于制定<发展战略管理规则>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
4、审议通过《关于制定<企业文化管理规则>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
5、审议通过《关于制定<社会责任管理规则>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
6、审议通过《关于制定<企业管理规章制度制订及修订管理条例>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
7、审议通过《关于制定<印信管理条例>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
8、审议通过《关于制定<公司财务管理条例>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
9、审议通过《关于制定<预算管理条例>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
10、审议通过《关于制定<安全生产管理条例>的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2012年12月4日