证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2012-034

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2012年12月4日上午9:30在公司办公楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2012年11月19日以专人送达、邮件和传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  (一)全体董事以7票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于设立子公司从事废旧电池回收业务的议案》；

  根据国家十二五危险废物污染防治规划的精神以及行业环保发展趋势，公司作为生产铅酸蓄电池的专业规范厂家，为更好的履行社会责任，公司决定利用掌握的高新技术和先进的生产、环保设备以及多年从事蓄电池行业的经验，开展废蓄电池的收集、回收业务。

  为此公司计划第一步投资200万在广东省汕头市澄海区设立全资子公司，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。公司经营范围：废旧电池的收集、回收（暂定），子公司名称暂定为猛狮环保再生资源发展有限公司。子公司具体情况待注册成立后，本公司再另行公告。

  本次投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

  根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月五日