证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-033

  华天酒店集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第五次临时董事会决议公告

  华天酒店集团股份有限公司第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年11月23日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2012年12月3日（星期一）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事8名，参加表决的董事8名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次临时董事会经审议形成如下决议：

  审议通过了《关于另行择期召开2012年第五次临时股东大会的议案》

  公司2012年10月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于择期召开2012年第五次临时股东大会的议案》，提议在第五届董事会第十一次会议后两个月内召开公司2012年第五次临时股东大会，主要审议公司2012年度非公开发行股票相关的议案。

  由于与公司2012年度非公开发行股票相关的子公司分立手续尚未完成；同时，为了维护中小股东的知情权，公司拟在股东大会召开之前与投资者进行充分沟通，以使投资者对本次再融资拟投资项目及公司的发展前景做出准确判断。根据上市公司股东大会相关规则》，公司拟推迟2012年第五次临时股东大会召开，时间另行通知，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  二0一二年十二月五日