股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-042

  天津百利特精电气股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  天津百利特精电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月4日上午9:30在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共4名，代表股份288,185,566股，占公司总股份的63.17%，其中有表决权的股东及股东代表2名，代表股份7,619,860股，占公司总股份的1.67%。公司董事4名、监事3名及部分高级管理人员、见证律师参加了会议。会议通知于2012年11月14日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 议案审议情况

  经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

  审议通过《关于转让百利四方公司20%股权的议案》（该项议案关联股东回避表决）

  同意7,619,860股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京盈科（天津）律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一二年十二月五日