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    第九届董事会第六次会议决议公告
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    天津百利特精电气股份有限公司
    2012年第四次临时股东大会决议公告
    2012-12-05       来源:上海证券报      

      股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2012-042

      天津百利特精电气股份有限公司

      2012年第四次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改提案的情况

      ●本次会议召开前无补充提案的情况

      一、 会议召开和出席情况

      天津百利特精电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月4日上午9:30在公司召开,出席会议的股东及经授权的股东代表共4名,代表股份288,185,566股,占公司总股份的63.17%,其中有表决权的股东及股东代表2名,代表股份7,619,860股,占公司总股份的1.67%。公司董事4名、监事3名及部分高级管理人员、见证律师参加了会议。会议通知于2012年11月14日以公告形式发出,会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、 议案审议情况

      经大会审议并以记名投票方式表决,决议如下:

      审议通过《关于转让百利四方公司20%股权的议案》(该项议案关联股东回避表决)

      同意7,619,860股,占出席会议有效表决股份的100%;

      反对0股,占出席会议有效表决股份的0%;

      弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

      三、律师见证情况

      本次股东大会由北京盈科(天津)律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议;

      2、法律意见书。

      特此公告

      天津百利特精电气股份有限公司

      二〇一二年十二月五日