重大事项停牌公告
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-024
陕西建设机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向特定对象非公开发行股票相关事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行咨询及方案论证。由于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月5日起停牌，待相关事项确定后，拟于2012 年12 月11 日公告并复牌。
公司承诺：公司将尽快确定前述向特定对象非公开发行股票相关方案，并及时披露上述重大事项的进展情况。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-025
陕西建设机械股份有限公司
为宁波浙建机械贸易有限公司提供1300万元
最高额连带责任保证担保到期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经陕西建设机械股份有限公司（以下简称：“公司”）2010年12月2日第三届董事会第十九次会议审议，通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币壹仟叁佰万元最高额连带责任保证担保的议案》。董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请的贸易融资额度1300万元提供最高额连带责任保证担保，合同期限为两年，自2010年12月20日至2012年12月19日。
现我公司已收到农业银行浙江宁海支行出具的说明书，证明宁波浙建机械贸易有限公司已提前归还。上述最高额保证合同项下的所有款项，无不良记录，原最高额担保自动解除，可摘除网上担保信息。
除上述担保外，公司目前无其他担保情况。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-026
陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2012年11月30日以传真及书面形式发出，会议于2012年12月4日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总经理李长安先生的提名，公司聘任司小柱先生为公司副总经理、总工程师。
公司独立董事段秋关先生、梁定邦先生和何雁明先生对聘任公司高级管理人员已发表了认可意见。
（司小柱先生简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
二、通过《关于在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；
同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请办理工程机械融资租赁业务，授信额度20,000万元。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
鉴于上述议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事卢娜女士进行了回避。
三、通过《关于向母公司之控股股东申请3000万元流动资金内部借款的议案》；
同意公司向公司母公司之控股股东西安重工装备制造集团有限公司申请内部借款人民币3000万元，期限半年。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
鉴于上述议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。
四、通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1300万元最高额连带责任保证担保的议案》；
公司独立董事段秋关先生、梁定邦先生和何雁明先生对本担保事项已发表了认可意见。
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号2012-028）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
五、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
在公司试验室CMA计量认证过程中，根据陕西省质量认证协会意见，应在公司经营范围内中按照GB/T4754-2011《国民经济行业分类》增加第7450项“质检技术服务”的内容，为此，需修改公司章程第十三条之规定。
现章程第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备；矿山机械成套装备；金属结构产品及相关配件；机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
修改后章程第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备；矿山机械成套装备；金属结构产品及相关配件；机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
六、通过《关于聘请会计师事务所负责公司内控审计工作的议案》；
同意公司聘请希格玛会计师事务所有限公司对公司2012年度内部控制设计与运行有效性进行审计，并出具内部控制审计报告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
七、通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
上述第二、三、五、六项议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日
附：高级管理人员简历
司小柱同志简历
司小柱，男，汉族，1964年1月生，中国共产党党员，1986年8月毕业于西安公路学院（现为长安大学）筑路机械专业，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院院长。
工作简历：
1986年8月至2011年10月在徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司从事筑养路机械产品研发工作，先后担任产品研究所所长、研究院副院长、技术中心副总设计师；2011年10月至今，任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院院长。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-027
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2012年12月20日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：
（一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
（二）会议时间：2012年12月20日上午9：30
（三）会议地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
（四）会议方式：现场表决
（五）会议审议事项：
1、审议《关于在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；
2、审议《关于向母公司之控股股东申请3000万元流动资金内部借款的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
4、审议《关于聘请会计师事务所负责公司内控审计工作的议案》。
（六）会议出席对象：
1、截至2012年12月14日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
4、出席会议股东请于2012年12月17日、2012年12月18日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（八）其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路418号
联系电话：029-82592288 传真：029-82592287
联系人：白海红 石澜
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名（名称）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2012-028
陕西建设机械股份有限公司
为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁波浙建机械贸易有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币1300万元
● 本次是否有反担保：由宁波浙建机械贸易有限公司以其房产提供反担保
● 对外担保累计数量：1300万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经陕西建设机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2012年12月4日第四届董事会第九次会议审议，通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1300万元最高额连带责任保证担保的议案》，董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请的贸易融资额度1300万元提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、注册地址：宁海县桃源街道时代大道96号；
2、法定代表人：周曙旭
3、注册资本：500万元，经审计后的净资产为2243万元。
3、经营范围：工程机械贸易
4、宁波浙建机械贸易有限公司根据银行出具相关证明材料，我公司原提供担保事项已全部解除，并且该公司具有良好的银行信誉，相关财务指标符合担保条件。
5、被担保人宁波浙建机械贸易有限公司与本公司无关联关系。
三、担保的主要内容
宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请贸易融资额度1300万元，由我公司提供人民币1300万元最高额连带责任保证担保，期限两年。被担保人宁波浙建机械贸易有限公司以其一处土地与房产对此担保提供反担保保证。
四、董事会意见
本次担保为最高额担保，银行授信额度在贸易项下，在授信使用过程中公司资产财务部、营销总公司将对产品销售的最终用户进行风险、资信评价；在本公司、宁波浙建机械贸易有限公司、终端客户签署贸易合同后，对终端客户设备进行物权监管。客户风险为我公司和宁波浙建机械贸易有限公司共同风险，对于客户恶意拖欠，及时告知，共同采取对应措施，将损失和风险降到最低。董事会同意该项对外担保。
公司独立董事认为宁波浙建机械贸易有限公司具有良好的银行信誉，且将为此担保提供反担保保证，风险可以控制，担保有利于公司产品的销售及货款回收；独立董事同意该项对外担保。
五、累计对外担保数量
截至目前为止，公司累计对外担保金额人民币1300万元整，占公司2011年经审计后净资产的4.6%；公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月四日