证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2012-044

  香溢融通控股集团股份有限公司关于对控股子公司

  浙江元泰典当有限责任公司进行增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：浙江元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）

  ● 投资金额：以元泰典当2011年年末未分配利润中7100万元、资本公积2900万元，合计10000万元转增资本。

  ● 特别风险提示:宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。

  一、对外投资概况

  香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年11月29日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，12月4日以通讯方式召开七届临时董事会。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以传真方式审议表决。会议审议通过了《关于控股子公司浙江元泰典当有限责任公司增加注册资本的议案》。

  拟以元泰典当2011年年末未分配利润中7100万元、资本公积2900万元，合计10000万元转增资本。各股东以持有的元泰典当股份同比例增资，增资完成后，元泰典当注册资本增加到20000万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次增资没有超过董事会审批权限，无需提交股东大会批准。本次增资不构成关联交易。

  二、增资标的的基本情况

  元泰典当为公司控股子公司，注册资本10000万元，本公司持有40%股份；公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）持有60%股份，公司直接和间接持有82%股份，主要经营典当业务。2011年元泰典当实现主营业务收入7162.42万元，净利润3121.06万元 。截止2011年12月31日，总资产38003.95万元，净资产28485.40万元。其中资本公积2950万元、年末未分配利润13263.73万元（以上数据已经具证券从业资格的中汇会计师事务所审计）。

  2012年1-9月元泰典当实现主营业务收入5411.02万元，净利润2303.44 万元。截止2012年9月30日，资产总额39980.45万元，净资产30788.84万元。 其中资本公积2950万元，未分配利润15336.82万元（以上数据未经审计）。

  三、增资方案

  为发展公司类金融业务，提高元泰典当的行业地位，增加银行信贷规模，促进元泰典当更好地开展业务,董事会同意元泰典当以2011年年末未分配利润中7100万元、资本公积2900万元，合计10000万元转增资本。

  公司、香溢金联按持股比例增资。其中，公司以元泰典当未分配利润2840万元、资本公积1160万元增资；香溢金联以元泰典当未分配利润4260万元、资本公积1740万元增资。增资后，元泰典当注册资本增加到20000万元，出资双方持股比例不变。

  转增后各股东出资额为：

  公司资本总额8000万元，其中本次增加资本4000万元。

  香溢金联资本总额12000万元，其中本次增加6000万元。

  四、本次增资对公司的影响

  本次增资有利于充分发挥元泰典当品牌和规模优势，提升主营业务盈利能力。

  五、本次增资的风险分析

  宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。对此，公司将进一步牢固树立风险控制意识，加强和完善类金融业务的风控体系建设，建立业务风险预警机制，增强风险业务处置能力，加快资金周转，推进类金融业务的健康发展。

  本次增资事宜尚需报商务部门及工商主管部门批准。

  六、备查文件

  公司七届临时董事会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  2012年12月4日