五届十二次临时董事会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-046
卧龙电气集团股份有限公司
五届十二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年11月28日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届十二次临时董事会会议的通知。会议于2012年12月4日以通讯方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
一、 审议通过了关于在美国设立全资子公司的议案。
为加快全球化布局，提升卧龙品牌知名度，扩大公司自制产品在美洲市场的出口。本公司拟出资在美国芝加哥全资设立Wolong Americas LLC（暂定名，以美国当地工商部门核准的名称为准），该美国公司注册资本100万美元，全部由卧龙电气出资，占注册资本的100%。
具体内容详见公司于2012 年12月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2012-047 号公告。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于对参股公司增资的议案。
公司目前持有绍兴银行7400万股，占其总股本的7.52%。根据绍兴银行三届三次董事会和第二十四次临时股东大会决议，该行将启动增资扩股工作，拟以每股2.76元的价格向老股东配股，配股比例为每100股配25股。为进一步提高公司优质资产比例，获取更多的投资收益，公司拟出资5106万元，全部认购1850万股股权。
因本次增资尚须经绍兴银行第二十七次临时股东大会和银监部门批准，配股价格和股数存在不确定性，公司董事会授权王建乔董事长在不高于每股4元配股价格的情况下，确认本项投资并签署相关协议。
具体内容详见公司于2012 年12月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2012-048 号公告。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月5日
证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2012-047
卧龙电气集团股份有限公司
关于在美国设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：Wolong Americas LLC（暂定名，以美国当地工商部门核准的名称为准）。
2、投资金额和比例：卧龙电气以现金出资100万美元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
为加快全球化布局，提升卧龙品牌知名度，扩大公司自制产品在美洲市场的出口。本公司拟出资在美国芝加哥全资设立Wolong Americas LLC（暂定名，以美国当地工商部门核准的名称为准），该美国公司注册资本100万美元，全部由卧龙电气出资，占注册资本的100%。
本项投资不涉及关联交易。
公司已于2012年12月4日召开五届十二次临时董事会，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议通过。但本项投资还需经浙江省商务厅等政府行政部门审批。
二、投资主体的基本情况
Wolong Americas LLC拟由本公司全资设立，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称：Wolong Americas LLC
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：100万美元
4、注册地：美国芝加哥
5、经营范围：销售、售后服务，包括进出口业务。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、本次投资资金来源为公司自有货币资金；
2、本次投资有利于加快全球化布局，提升卧龙品牌知名度，扩大公司自制产品在美洲市场的出口。
五、备查资料
1、公司五届十二次临时董事会决议。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012 年12月5日
证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2012-048
卧龙电气集团股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
投资标的名称：绍兴银行股份有限公司
特别风险提示：
本项投资尚须经绍兴银行股份有限公司第二十七次临时股东大会和银监部门批准
一、对外增资概述
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”和“卧龙电气”）目前持有绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）7400万股，占其总股本的7.52%。根据绍兴银行三届三次董事会和第二十四次临时股东大会决议，该行将启动增资扩股工作，拟以每股2.76元的价格向老股东配股，配股比例为每100股配25股。为进一步提高公司优质资产比例，获取更多的投资收益，公司拟出资5106万元，全部认购1850万股股权。
本项投资不涉及关联交易。
公司已于2012年12月4日召开五届十二次临时董事会，一致通过了《关于对参股公司增资的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议通过。但本次增资尚须经绍兴银行第二十七次临时股东大会和银监部门批准。
二、投资主体的基本情况
经自查，公司符合认购绍兴银行股份的条件。
三、投资标的基本情况
绍兴银行是本地区实力较强的地方性商业银行，内部管理规范，发展前景良好，其经营范围：根据金融许可证的许可，经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
主要财务指标如下：
单位：万元
| 项目 年份 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 备注 |
| 2011年 | 3905069 | 285328 | 111451 | 53068 | 经审计 |
| 2012年（1-9月） | 4389091 | 318900 | 91965 | 46956 | 未经审计 |
四、增资对公司的影响
1、本次增资所需资金全部来源于公司自有资金。
2、公司自投资绍兴银行以来，获得了很好的投资回报，通过本次增资，将提高公司优质资产比例，为公司提供更多的投资收益。
五、特别提示
因本次增资尚须经绍兴银行第二十七次临时股东大会和银监部门批准，配股价格和股数存在不确定性，公司董事会授权王建乔董事长在不高于每股4元配股价格的情况下，确认本项投资并签署相关协议。
六、备查资料
1、公司五届十二次临时董事会决议。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012 年12月5日