证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2012-044号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的：金达融资担保有限责任公司（原名：金达信用担保有限公司，以下简称“金达担保”）部分股权

  ● 投资金额：4000万元人民币

  ● 特别风险提示:政府部门审批风险

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司由于出让北京中地房地产开发有限公司部分股权回笼了大笔资金，为实现资金的保值增值及公司今后发展融资提供便利条件，公司购买了金达担保的部分股权。

  经公司2012年6月6日第五届第二次临时董事会决议审议通过，用3000万元人民币,收购了北京深泛海科贸有限公司持有的金达担保4.96%的股权（见公司2012年6月7日第五届第二次临时董事会决议公告）。

  经公司2012年12月4日第五届第五次临时董事会决议审议通过，用4000万元人民币收购了北京大秦投资管理有限公司持有的金达担保6.57%的股权。

  本次股权收购已经北京大秦投资管理有限公司和金达担保股东会的批准通过。

  （二）本项交易不需提请公司股东大会审议，但需经政府有关部门批准。

  （三）本项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）投资协议主体的基本情况

  金达担保系一家于2001年08月09日在北京市工商行政管理局注册成立的有限责任公司。

  住所：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦1号楼D单元506室。

  注册号：110000003154361

  注册资本：人民币55000万元

  经营范围：许可经营项目：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保，投资担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。

  一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

  本次股份收购前金达担保股东构成情况

  ① 海航机场集团有限公司出资人民币15000 万元，占注册资本的27.27%，

  ② 北京中海成长投资有限公司出资人民币10000 万元，占注册资本的18.18%，

  ③ 北京海际大和投资管理有限公司出资人民币10000 万元，占注册资本的18.18%，

  ④ 北京深泛海科贸有限公司出资人民币7272 万元，占注册资本的13.22%，

  ⑤ 北京大秦投资管理有限公司出资人民币10000 万元，占注册资本的18.18%

  ⑥ 湖北武昌鱼股份有限公司出资人民币2728 万，占注册资本的4.96%。

  截止2012年10月31日，金达担保总资产673,550,779.47元，净资产608,645,456.30元,净利润4,498,581.78元

  本次股权收购价格以金达担保截止2012年10月31日的净资产608,645,456.30元为依据，确定6.57%的股权转让价格为人民币4000万元。

  本次股权收购完成后，公司将持有金达担保11.53%的股权

  三、对外投资对上市公司的影响

  有利于上市实现资金的保值增值，以及为公司今后发展融资提供便利条件。另外有利于公司进行多元化发展。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资行为存在可能未获得有关机政府机构批准的风险。

  因本次股权转让需取得国家有关部门的批准，如最终非转让方原因而未能审批通过，转让方将全额退还股权转让款，双方均不构成违约。

  五、备查文件

  湖北武昌鱼股份有限公司第五届第五次临时董事会决议

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司董事会

  2012年12 月4日