2012年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2012-031号
厦门象屿股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召集、召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2012年12月4日上午9：30时。
3、会议召开地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数3名，代表股份569,698,447股，占公司总股本的66.26%。公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
同意聘请致同会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，并授权公司董事会（审计委员会）决定其2012年度内部控制审计费用。
2、关于变更经营范围的议案。
同意在原经营范围基础上增加“钢材仓储加工；批发：预包装食品、散装食品”，相应修改公司章程第十七条，并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。
原章程第十七条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及须经前置审批许可的项目），收购农副产品（不含粮食、种子）；3、货物运输代理及咨询服务、货物仓储及相关服务的物流代理服务（以上不含货物运输）,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；4、钢材仓储加工；5、批发：预包装食品兼散装食品；6、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”
两项议案表决结果均为：同意569,698,447股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%。
四、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2012年第四次临时股东大会决议。
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
董 事 会
2012年12月5日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2012-032号
厦门象屿股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
增持公司股份的公告
特别提示：本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）通知，象屿集团于2012年12月4日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份。现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2012年12月4日，象屿集团通过上海证券交易所系统增持了本公司股份997,253股，占本公司总股本的0.12%。
本次增持前，象屿集团及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司（以下简称“象屿建设”）分别持有公司股份553,246,203股、16,426,000股，合计持有公司股份569,672,203股，占公司总股本66.25%。本次增持后，象屿集团及其一致行动人象屿建设分别持有公司股份554,243,456股、16,426.000股，合计持有公司股份570,669,456股，占公司总股本66.37%。
二、后续增持计划
象屿集团及其一致行动人象屿建设拟在未来 6个月内（自2012年12月4日起算），根据市场行情继续通过上海证券交易所系统择机增持本公司股份，增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含本次已增持的股份在内）。
象屿集团及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
公司将继续关注象屿集团及象屿建设增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
董 事 会
2012年12月5日