证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-049

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  关于股东大会增加临时提案的公告

  暨召开2012年第二次临时股东大会的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、临时提案

  广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”或“ST宝龙”）于2012年11月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《广东东方兄弟投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知》，公司定于2012年12月14日上午10:00以现场投票表决方式召开2012年第二次临时股东大会。

  2012年12月4日，公司收到赵美光先生书面提交的《关于增加广东东方兄弟投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会议案的函》，提出在公司2012年第二次临时股东大会新增以下议案：

  1、《关于变更公司名称的议案》

  鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组实施后公司的主营业务为黄金（含伴生元素）采选等，公司名称拟变更为：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

  2、《关于变更公司住所的议案》

  鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组实施后公司的主要生产经营所在地在赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，公司的住所拟变更为：赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，公司将向相关部门办理迁址手续。

  3、《关于变更公司经营范围的议案》

  鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组实施后公司的主营业务为黄金（含伴生元素）采选等，公司经营范围拟变更为：黄金（含伴生元素）采选、深加工与销售，矿山投资及投资管理（以工商行政管理部门最终核准内容为准），公司将向工商行政管理部门提交相关变更工商登记材料。

  4、《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组实施后，公司业务发生实质性变化，拟对《公司章程》全文进行修订。拟修订的《公司章程》全文具体详见附件。

  5、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》

  在此次公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易中，公司根据中国证券监督管理委员会有关上市公司重大资产重组的规定，出售全部经营性资产和负债，同时购买矿业资产。为更好地开展2012年度的审计工作，拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司对2012年度本公司合并报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2012年的内部控制的有效性进行审计并出具审计报告（如需），聘期一年。建议不再聘任大信会计师事务所作为公司年度审计机构，授权公司管理层与中审亚太会计师事务所有限公司协商确定2012年度的审计费用。

  上述临时议案，提交ST宝龙2012年第二次临时股东大会审议和表决。

  公司董事会认为：赵美光先生直接持有公司股份106,066,250股，占公司总股本的37.44%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案作为2012第二次临时股东大会的第4至第8项议案，提交股东大会审议。股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项不变。

  二、2012年第二次临时股东大会的补充通知

  公司拟定于2012年12月14日召开2012年第二次临时股东大会，具体内容如下：

  （一）公司2012年第二次临时股东大会审议内容：

  1、 审议修改公司章程的议案（针对章程中的董事会人数）；

  2、 审议关于选举公司第五届董事会成员的议案；

  3、 审议关于选举公司第四届监事会成员的议案；

  4、 审议关于变更公司名称的议案；

  5、 审议关于变更公司住所的议案；

  6、 审议关于变更公司经营范围的议案；

  7、 审议关于修订公司章程的议案（针对章程全文）；

  8、 审议关于变更公司2012年度审计机构的议案。

  （二）会议时间：2012年12月14日上午10：00

  （三）会议地点：北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园酒店 会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）列席会议人员：公司监事、高级管理人员

  （六）表决方式：现场表决

  （七）出席会议人员：

  1）2012年12月6日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人；

  2）本公司董事及高管。

  （八）会议登记事项

  1）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到的传真为准。

  2）登记时间：2012年12月12日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00

  3）登记地点：本公司证券部

  4）联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号

  5）联系电话：020-82708598 020-82601663

  6）传真：020-82601663

  联系人：张思维 周新兵

  （九）其他事项：会期半天、食宿及交通自理。

  特此公告。

  广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

  2012年12月4日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东东方兄弟投资股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份： 委托人股东账户：

  被托人签名： 被托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。