证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2012-059

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年5月17日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012年6月5日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了此项议案，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过人民币2.9亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。具体内容详见2012年5月19 日、2012年6月6 日公司于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2012-025）、《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-030）。

截至2012年 12月3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.9亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一二年十二月四日

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：2012-060

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

重大资产重组限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司重大资产重组限售股份可上市流通数量为295,800,665股；

●本次公司重大资产重组限售股份上市流通日为2012 年12月11日

一、公司重大资产重组的相关情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“ 亚盛集团”）于2009年2月14 日启动向甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）发行股份购买资产的重大资产重组。

该重大资产重组相关议案经2009 年3月27日举行的公司2009 年第一次临时股东大会审议通过， 2009 年10月22日，该议案获得中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]1092 号文)。

2009 年12 月10日，该重大资产重组完成后公司股本总额为

1,736,991,221股，该结果公告刊登在2009 年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，公告编号为“临2009-042”。

本次增发完成后亚盛集团持有限售条件股份为295,800,665股。

二、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况

甘肃农垦集团在重大资产重组时承诺：自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。

截至本公告之日，甘肃农垦集团严格遵守限售承诺。

三、本次重大资产重组至今公司股本变动情况

本次重大资产重组完成后，公司总股本从1,441,190,556股增加到1,736,991,221股。

2012年5月10日,公司非公开发行股份股票209,923,900股,公司股份总数由发行前的1,736,991,221股增加到1,946,915,121股。

截止本公告披露之日，公司总股本为1,946,915,121股。

四、本次限售股份可上市流通情况

1、本次重大资产重组限售股份可上市流通数量为295,800,665股；

2、本次重大资产重组限售股份可上市流通时间为2012 年12 月11日；

3、本次重大资产重组股份上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售条件股份 数量(股)	持有限售条件股份占公司总股本 比例（%）	本次上市有限售条件股份数量	售条件股 份数量
1	甘肃农垦集团	295,800,665	15.19	295,800,665	0
合计		295,800,665	15.19	295,800,665	0

五、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	295,800,665	-295,800,665	0
	3、其他境内法人持有股份	209,923,900		209,923,900
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	505,724,565	-295,800,665	209,923,900
无限售条件的流通股份	A股
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	1,441,190,556	295,800,665	1,736,991,221
股份总额		1,946,915,121	0	1,946,915,121

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月五日

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 公告编号：临2012—061

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年12月5日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意由刘志军独立董事替换何宗仁董事担任董事会薪酬与考核委员会委员。

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。

三、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》。

四、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》。

五、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划（2012年度）相关事宜的议案》。

为保证公司A股股票期权激励计划（2012年度）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

（1）确定股权激励计划的授权日。

（2）在激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（4）对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）决定激励对象是否可以行权。

（6）办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

（7）办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

（8）决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股权激励计划。

（9）对公司股权激励计划进行管理。

（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述二至五项议案将在本次股权激励计划经甘肃省国资委审核同意及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。

六、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的议案》；

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容详见同日公告的《关于部分募集资金续存为定期存款的公告》

七、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金5,000万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

具体内容详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  董 事 会

二○一二年十二月五日

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 公告编号：2012-062

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会第七次会议于2012年12月5日上午11时在甘肃省兰州市秦安路105号东12楼会议室召开，会议以现场表决方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司股票期权激励对象名单的议案》。

公司监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行了核查后认为：激励计划确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心业务、技术和管理岗位的骨干员工具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》与《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金可以进一步降低公司经营成本及财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限期满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不从事证券投资等高风险投资。此次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》等相关法律、法规的相关规定，并履行了规定的程序。同意公司继续使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

监 事 会

二O一二年十二月五日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2012-063

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于部分募集资金续存为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年12月5日上午9时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金续存为定期存款的议案》，现就部分募集资金续存为定期存款相关事宜公告如下：

一、本次部分募集资金续存为定期存款的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的建设进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体情况如下:

单位：万元

募集资金专户开立银行	募集资金专户账号	截止2012年12月3日账户余额	转为定期存款的金额	期限
中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	33,402.83	15,000.00	定期3个月

二、前次部分募集资金转为定期存款存放的基本情况

2012年5月17日，公司召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，截止2012年11月18日，公司前次部分募集资金转为定期存款方式存放的部分定存到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

1、公司在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行开立的募集资金专项账户，账号为62001370001051509189，用于现代农业滴灌设备生产建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为37,134.00万元。2012年5月18日，公司将中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行的10,000万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为6个月。上述定期存款于2012年11月18日到期，到期日本账户收回本金10,000.00万元，利息165.10万元，本息总额为10,165.10万元。

2、公司在中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行开立的募集资金专项账户，账号为27011501040006029，用于现代农业物流体系建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为25,536.00万元。2012年5月18日，公司将中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行的10,000万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为6个月。上述定期存款于2012年11月18日到期，到期日本账户收回本金10,000.00万元，利息165.10万元，本息总额为10,165.10万元。

3、公司在中国交通银行股份有限公司兰州永昌路支行开立的募集资金专项账户，账号为620160112018010046704，用于30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为46,408.85万元。2012年5月18日，公司将中国交通银行股份有限公司兰州永昌路支行的30,000万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为1年。上述定期存款将于2013年5月18日到期。

综上所述，前次部分募集资金转为定期存款方式存放的部分募集资金定存于2012年11月18日到期，本息已全部转回指定银行的募集资金专户内，已到期定存本息总额共计20,330.20万元，其中利息330.20万元，本金20,000.00万元。

三、本次以定期存款方式存放的募集资金管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年十二月五日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2012-064

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年12月5日上午9时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1828号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者非公开发行股份20,992.39万股，发行价格为5.48元/股，募集资金总额为人民币1,150,382,790元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元后，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。募集资金已于2012 年4月26日划至本公司指定账户。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行了验证，并出具了国浩验字【2012】703A38号《验资报告》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2012年5月17日，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年6月5日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的 26.59%，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户（详见公告2012-026《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

截止2012年12月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.9亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。（详见公告2012-059《关于归还募集资金的公告》）

三、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本次公司非公开发行募集资金用于 “现代农业滴灌设备生产建设项目”、“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”和 “现代农业物流体系建设项目”的建设，按项目实施进度分期逐步投入。由于项目建设期较长，将造成部分募集资金闲置。因此，在不影响募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不得超过6个月”的规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金5,000万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、公司承诺

1.本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途；

2.本次补充流动资金时间不超过六个月，并承诺在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

3.本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

五、独立董事意见

1.在保证募投项目建设的资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司经营成本及财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

2.根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期时或需提前归还时，公司有能力归还。

3.公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限期满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。此次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理规定》等相关法律、法规及《董事会议事规则》的相关规定，并履行了规定的程序。

4.公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不从事证券投资等高风险投资。

5.同意公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

六、公司监事会意见

公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金可以进一步降低公司经营成本及财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限期满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不从事证券投资等高风险投资。此次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》等相关法律、法规的相关规定，并履行了规定的程序。同意公司继续使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

七、保荐机构核查结论

1、亚盛集团本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元人民币，不超过2011年度非公开发行股票所募集资金金额的10%，补充流动资金的时间也未超过6个月。2012年12月5日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意意见。亚盛集团上述募集资金使用行为履行了必要的程序，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，亚盛集团本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时，亚盛集团承诺：此次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资计划的正常进行；资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

因此，亚盛集团本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构同意亚盛集团使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4. 西南证券股份有限公司关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月五日