第二届董事会第三次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-078
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2012年12月1日以电子邮件方式发出，并于2012年12月5日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》。同意公司将原与自然人李登荣共同投资设立的北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）变更为由公司以自有资金200万元设立全资子公司-北京德力商贸有限公司，法定代表人调整为张东明。同意公司将原与自然人任满春共同投资设立的西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）变更为由公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司，法定代表人调整为张东明。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于调整对外投资事项的公告》（公告号：2012-079）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有限公司的议案》，同意公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。《关于投资设立深圳德力商贸有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2012-080）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（三）、审议通过了《关于设立全资子公司-成都德力商贸有限公司的议案》，同意公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。《关于投资设立成都德力商贸有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2012-081）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）、审议通过了《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，同意公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。《关于投资设立沈阳德力商贸有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2012-082）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、备查文件
安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十二月五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-079
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于调整对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资原公告事项：
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”） 在2012年10月24日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立控股子公司-西安德力商贸有限公司的议案》，同意公司与自然人任满春共同投资设立控股子公司西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币400万元，其中公司以自有资金货币出资360万元，任满春货币出资40万元；审议通过了《关于设立控股子公司-北京德力商贸有限公司的议案》，同意公司与自然人李登荣共同投资设立控股子公司北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金货币出资450万元，李登荣货币出资50万元。详细内容见2012年10月25日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网2012年第68号、69号公告。
二、本次调整事项：
根据该项对外投资事项的筹备情况，为了更好的完成项目筹备及后期实施，同意公司将原与自然人李登荣共同投资设立的北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）变更为由公司以自有资金200万元设立全资子公司-北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），法定代表人：张东明；同意公司将原与自然人任满春共同投资设立的西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）变更为由公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），法定代表人：张东明。对外投资的其他事项不变。
三、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十二月五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-080
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于投资设立深圳德力
商贸有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金200万元在深圳注册成立全资子公司-深圳德力商贸有限公司（暂定名）。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2012年12月5日召开的第二届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
拟注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松路天汇大厦A栋3楼309
注册资本：人民币200万元
拟法人代表：张东明
拟经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务，从事货物及技术的进出口业务。（以工商部门核准的名称为准）
三、投资项目背景
随着国内流通零售业近几年来不断的优化整合，对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高，在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下，加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一，符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
四、投资目的
通过自建全国分销子公司，对全国市场进一步的整合、深挖，来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和公司产品的市场占有率。通过一段时间，打造遍布全国的立体化分销网络。
五、投资对公司的影响
该子公司的成立将在短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。
六、风险提示
由于深圳德力为新选址成立的公司，所以前期规划及相关的配套投入都相对较大，且自建分销网络的前期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2012年12月5日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-081
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于投资设立成都德力
商贸有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金200万元在成都注册成立全资子公司-成都德力商贸有限公司（暂定名）。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2012年12月5日召开的第二届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司-成都德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：成都德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
拟注册地址： 成都市锦江区
注册资本：人民币200万元
拟法人代表：张东明
拟经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务，从事货物及技术的进出口业务。（以工商部门核准的名称为准）
三、投资项目背景
随着国内流通零售业近几年来不断的优化整合，对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高，在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下，加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一，符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
四、投资目的
通过自建全国分销子公司，对全国市场进一步的整合、深挖，来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和公司产品的市场占有率。通过一段时间，打造遍布全国的立体化分销网络。
五、投资对公司的影响
该子公司的成立将在短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。
六、风险提示
由于成都德力为新选址成立的公司，所以前期规划及相关的配套投入都相对较大，且自建分销网络的前期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2012年12月5日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-082
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于投资设立沈阳德力
商贸有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金200万元在沈阳注册成立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司（暂定名）。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2012年12月5日召开的第二届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：沈阳德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
拟注册地址：沈阳市东陵区
注册资本：人民币200万元
拟法人代表：张东明
拟经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务，从事货物及技术的进出口业务。（以工商部门核准的名称为准）
三、投资项目背景
随着国内流通零售业近几年来不断的优化整合，对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高，在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下，加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一，符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
四、投资目的
通过自建全国分销子公司，对全国市场进一步的整合、深挖，来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和公司产品的市场占有率。通过一段时间，打造遍布全国的立体化分销网络。
五、投资对公司的影响
该子公司的成立将在短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。
六、风险提示
由于沈阳德力为新选址成立的公司，所以前期规划及相关的配套投入都相对较大，且自建分销网络的前期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2012年12月5日