股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2012-024

  浙江东方集团股份有限公司

  六届董事会

  第十九次会议决议公告

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第十九次会议于2012年12月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过了如下议案：

  1、浙江东方集团股份有限公司内部控制评价管理制度

  本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本制度全文已登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2012年12月6日