股票简称：中发科技   股票代码：600520   公告编号：临2012－040

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于2012年12月5日上午9：00在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人。董事陈邓华先生、朱胜登先生因故未能亲自出席本次会议，已分别书面授权委托给黄言勇先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度》的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《铜陵中发三佳科技股份有限公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过，关联董事黄言勇先生、张庆联先生、陈邓华先生、朱胜登先生回避表决。该议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》

公司决定以现场投票和网络投票相结合的方式于2012年12月21日召开公司2012年第五次临时股东大会，审议公司2012年非公开发行A股股票等有关议案。会议的具体事项如下：

（一）召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午15:00时。

网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公室四楼会议室

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1本次发行股票的种类和面值

2.2发行方式和时间

2.3发行数量

2.4发行对象及认购方式

2.5定价原则和发行价格

2.6发行股票限售期

2.7上市地点

2.8本次发行股票的募集资金用途

2.9未分配利润的安排

2.10决议有效期

3《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》

4《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》

5《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》

6《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

本次股东大会审议六项提案，其中第二项提案有10个子提案需逐项表决。

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年12月14日（星期五）。凡在2012年12月14日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年十二月五日

股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012—041

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五次会议于2012年12月5日上午10：00时在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席陈余江先生因故未能亲自出席本次会议，已书面授权委托监事张挺峰先生代为出席并行使表决权。会议一致推选施剑文先生为本次会议的主持人，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《铜陵中发三佳科技股份有限公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二○一二年十二月五日

股票简称：中发科技 股票代码：600520   公告编号：临2012－043

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2012年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2012年12月21日（星期五）召开2012年第五次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午15:00时。

网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公室四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2。

5、提示公告

公司将于2012年12月18日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1	本次发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和时间
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价原则和发行价格
2.6	发行股票限售期
2.7	上市地点
2.8	本次发行股票的募集资金用途
2.9	未分配利润的安排
2.10	决议有效期
3	《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》
4	《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》
5	《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

本次股东大会审议六项提案，其中第二项提案有10个子提案需逐项表决。

本次股东大会第一、二、三、五、六项提案的详细内容请见公司于2012年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露的第五届董事会第二次会议决议公告，公告编号为临2012-030。第四项提案的详细内容请见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露的《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》，公告编号为临2012-042。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年12月14日（星期五）。凡在2012年12月14日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2012年12月19日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编：244000

电话：0562-2627520

传真：0562-2627555

联系人：申立丰、夏军

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年十二月五日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2012年12月21日召开的2012年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1	本次发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和时间
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价原则和发行价格
2.6	发行股票限售期
2.7	上市地点
2.8	本次发行股票的募集资金用途
2.9	未分配利润的安排
2.10	决议有效期
3	《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》
4	《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》
5	《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托日期： 年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年12月21日上午9:30—11:30和下午13:00——15:00

总提案数：15个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738520	中发投票	15	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有15项提案	738520	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	738520	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	738520	2.00元	1股	2股	3股
2.1	本次发行股票的种类和面值	738520	2.01元	1股	2股	3股
2.2	发行方式和时间	738520	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行数量	738520	2.03元	1股	2股	3股
2.4	发行对象及认购方式	738520	2.04元	1股	2股	3股
2.5	定价原则和发行价格	738520	2.05元	1股	2股	3股
2.6	发行股票限售期	738520	2.06元	1股	2股	3股
2.7	上市地点	738520	2.07元	1股	2股	3股
2.8	本次发行股票的募集资金用途	738520	2.08元	1股	2股	3股
2.9	未分配利润的安排	738520	2.09元	1股	2股	3股
2.10	决议有效期	738520	2.10元	1股	2股	3股
3	《关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案》	738520	3.00元	1股	2股	3股
4	《公司2012年非公开发行股票预案（修正案）》	738520	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于签订<铜陵中发三佳科技股份有限公司与中发控股集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》	738520	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	738520	6.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

提案存在多个表决事项，如若需进行一次性表决的，可按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.1-2.10号	第2大项议案，如：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	738520	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年12月14日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738520	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738520	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738520	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738520	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。