证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2012-046

鲁西化工集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2012年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2012年12月6日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理焦延滨提名，聘张雷先生担任公司副总经理。（个人简历附后）

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的鲁西化工集团股份有限公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月六日

附件：个人简历

张 雷先生：1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1987年参加工作在山东济宁化工设计院。1990年调鲁西化肥厂，曾任技改办副主任，工程部设备科长。1996年在聊城锅炉厂任副厂长。2003年在聊城化机厂任厂长、书记；2007年在山东鲁西化工集团公司设计研究院任院长、鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。2010年5月份-2011年12月份任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票44400股，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2012-047

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2012年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年12月24日上午10:30；

2、召开地点：公司二楼会议室；

地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场表决；

5、股权登记日： 2012年12月17日；

6、出席对象：

(1)凡在2012年12月17日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、披露情况：上述议案已经2012年7月16日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，于2012年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式 ：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2012年12月19日至20日；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：公司董事会办公室

联系人：柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252211

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

五、备查文件

1．第五届董事会第二十六次会议决议公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一二年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2012年 月 日