证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-58

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第四届董事会第二十九次

  会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议（临时）于2012年12月5日10:30以现场与传真相结合方式召开。召开本次会议的通知于2012年11月29日以邮件、电话、手机短信等方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。其中，出席现场会议的董事5名，以传真方式出席会议的董事4名。公司3名监事、3名高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，本次会议决议如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

  根据董事长提名、提名委员会提名，聘任张重程先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2012年12月7日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

  张重程先生简历：张重程,男,1961年11月28日生,1991年7月毕业于北京大学法学院；1978年至1998年曾先后在解放军和武警某部任战士、军械员兼文书、营部书记、参谋、副处长、参谋长等职；1999年1月至2002年6月从事证券投资；2002年7月至2004年6月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任总裁办主任；2004年7月至2008年12月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任证券法律部部长；2008年12月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部部长、证券事务代表。2007年11月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书培训证书。

  张重程先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张重程联系方式：

  0755-26591958（办公）

  0755-26584355（传真）

  电子邮箱：zhangzc11999@sina.com

  办公地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼-6楼

  二、备查文件

  第四届董事会第二十九次会议（临时）决议。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一二年十二月七日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-59

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》同意聘任张重程先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

  张重程先生被聘为董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

  张重程先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司独立董事认为：经审阅张重程先生的资料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，拟聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意董事会聘任张重程先生为公司副总经理、董事会秘书。

  张重程联系方式：

  0755-26591958（办公）

  0755-26584355（传真）

  电子邮箱：zhangzc11999@sina.com

  办公地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼-6楼

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月七日