证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012－050

  无锡市太极实业股份有限公司

  召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

无锡市太极实业股份有限公司六届十九次董事会提议召开2012年第四次临时股东大会，会议定于2012年12月28日(周五)上午9:30在公司会议室以现场会议当场投票方式举行。

二、会议审议事项

（1）《关于批准签署收购新义半导体（苏州）有限公司及新义微电子（苏州）有限公司转让资产有关协议的议案》

（2）《关于修改公司章程的议案》

（3）《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》

（4）《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体出售709万美元二手设备和购买864万美元二手设备的议案》

上述4项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过（公告编号：临2012-046）。

三、会议出席对象

1、截至于2012年12月21日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件1。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户于2012年12月24日至12月25日（上午8:30-下午4:30）至公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：公司会议室

联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍

电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2012年12月6日

附件 1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于批准签署收购新义半导体（苏州）有限公司及新义微电子（苏州）有限公司转让资产有关协议的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》
4	《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体出售709万美元二手设备和购买864万美元二手设备的议案》

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。