股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2012-031

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ▲ 重要提示

  1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、 本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间: 2012 年12月6日上午 9:30。

  (二)召开地点: 重庆市双福新区恒大大道1号恒大金碧天下恒大酒店

  (三)召开方式:现场投票

  (四)召集人:公司董事会。

  (五)主持人:副董事长余刚先生

  (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (七)出席本次会议的股东及股东代理人共计2人 , 代表股份38,843,421股，占公司有表决权股份总数的43.81 %。

  (八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

  1、《关于变更公司名称的议案》

  同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、《关于修改公司章程的议案》

  本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师罗小洋、刘苹见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 与会董事签字的股东大会决议；

  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月6日