证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-065

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

  第四届董事会第二十三会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年12月6日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于2012年11月26日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李建华先生主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

  1、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司增加注册资本的议案》。同意湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材股份有限责任公司（以下简称“合资公司”）注册资本由19000万元增加到24000万元；本公司按49%的比例认缴合资公司注册资本增加额2450万元；授权本公司委派的董事在合资公司董事会上对上述增加注册资本的议案投赞成票。

  合资公司是本公司于2008年9月与澳瑞凯欧洲管理公司共同出资成立的中外合资企业，合资公司成立时注册资本11000万元，其中澳瑞凯欧洲管理公司出资5610万元，占注册资本的51%，我公司出资5390万元，占注册资本的49%。合资公司在平江县建设年产4000万发导爆管雷管和1.5亿米塑料导爆管生产线，最初项目总投资预算为31423.363万元。

  合资公司设立后，因生产线技术设计变更原因，2011年3月合资公司将项目总投资预算增加至54503.26万元，注册资本由11000万元人民币增加到19000万元人民币，由中外双方按照原各自占合资公司注册资本的比例同比例增资。其中本公司按49%的比例认缴增加的注册资本3920万元人民币。

  由于安全技术措施改变、工程建设与服务费用增加等原因，原总投资预算不能满足项目建设的需求，根据合资公司最新的预算，该项目预算总投资最终将为67680.24万元。根据相关法律法规的规定，合资公司需增加注册资本以解决投资总额增加问题。

  合资公司项目建设已经接近尾声，土建工程已经完工，所有采购合同都已经签订并履行，95%的设备已经运抵平江现场，预计生产线将于2013年3月底建成试产。

  2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任张勤先生为公司副总经理的议案》，决定聘任张勤先生为公司副总经理。

  公司独立董事发表了独立意见，详见2012年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn

  张勤先生简历见本公告附件一。

  特此公告。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月七日

  附件一：

  张勤先生简历

  张勤先生，中国国籍，1966年2月出生，大学本科学历，高级工程师。1988年6月至1999年12月，任湖南省向红机械厂技术员、车间主任、分厂厂长；2000年1月至2003年6月，任湖南省向红机械厂总工程师；2003年7月至2007年6月，任向红机械化工有限公司副总经理；2007年7月至2008年3月，任湘南爆破器材有限责任公司副总经理；2008年4月至2011年7月，任湘南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理;2011年7月至今，任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理。

  张勤先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。