股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-043

天津百利特精电气股份有限公司

关于公司放弃泵业集团股权优先受让权的

公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）参股股东天津市津能投资公司拟出让所持有的泵业集团全部股权。本公司拟放弃该股权的优先受让权。

公司于2012年12月6日以通讯表决方式召开董事会五届十二次会议审议通过本次交易。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

二、交易标的基本情况

公司名称：天津泵业机械集团有限公司

法定代表人：张文利

注册资本：81,379,316元人民币

经营范围：经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；泵制造；普通货运；金属材料、铸造材料、五金、交电、水暖器材的批发、零售；限分支机构经营：化工产品销售。

股东情况：

股东名称	持股比例
天津百利特精电气股份有限公司	58.74%
天津市津能投资公司	24.53%
自然人股东	16.73%

三、出让方介绍

法定代表人：李庚生，注册资本：418,780.4万元，公司类型：全民所有制，经营范围：能源资源开发、投资；工程项目咨询服务；物资供销；汽车（不含小轿车）；商业；自有房屋租赁；产权交易代理中介服务。

天津市津能投资公司与本公司不存在关联关系。

四、交易情况

天津市津能投资公司拟出让其所持有的泵业集团全部股权，即泵业集团24.53%股权。根据国有产权交易有关规定，本次交易将在天津产权交易机构公开挂牌交易，受让方尚未确定；挂牌转让价格拟不低于经天津市国有资产监督管理委员会审核备案的由具有证券从业资格评估机构为本次股权转让出具的评估报告相关股权的评估价值。

五、交易对公司的影响

鉴于公司正集中力量发展电气主业，需要投入大量资金，因此，本公司决定同意天津市津能投资公司转让泵业集团股权,本公司不对该部分股权行使优先购买权。此次放弃行使优先购买权，对公司在泵业集团的股权比例和控制地位未造成影响。

六、独立董事意见

（一）上述事项审议的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）上述事项符合公司发展战略，符合公司整体发展的要求，未损害公司利益，对股东利益不产生负面影响。

（三）独立董事赞成第五届董事会第十二次会议有关事项的决议。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一二年十二月八日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-044

天津百利特精电气股份有限公司

监事会五届九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届九次会议于2012年12月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2012年11月30日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

审议通过《关于公司放弃泵业集团股权优先受让权的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一二年十二月八日