股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-042

  泰豪科技股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2012年12月6日在泰豪大厦B座5楼多媒体会议室以电话会议的方式召开。本次会议从11月26日起以传真和邮件等方式发出会议通知，应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪联星技术有限公司全部股权的议案》；

  因北京泰豪联星技术有限公司（以下简称：“标的公司”）整体业绩和产品的市场表现未能达到当初设立时其股东北京东方联星科技有限公司（以下简称：“东方联星”）所承诺的有效占领市场以及获取合理规模效应等目标，公司董事会同意本公司将所持有的标的公司的全部股权（即标的公司60%的股权）以5100 万元的价格转让给东方联星。

  标的公司成立于2009年3月9日，注册资本为5000万元，其中，本公司以现金出资 3000 万元，占注册资本的60%；东方联星以知识产权出资1500万元，占注册资本的30%；张峻林以知识产权出资 500 万元，占注册资本的10%。公司注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座905室，法定代表人为张峻林，主要从事卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造和销售。截至2011年底，标的公司经审计的总资产为49,323,338.19元，净资产为49,444,026.64元，2011年实现营业收入11,651,608.48元，实现净利润187,756.57元。

  东方联星成立于2004年3月8日，注册资本200万元，法定代表人为张峻林，注册地址为北京市海淀区上地西路8号院1-4号楼6层4701室，主要经营技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；产品设计；销售自行开发的产品。

  本次股权转让完成后，本公司将不再持有标的公司股权，标的公司在完成相应资质及工商登记变更后，不再使用“泰豪”商标和商号。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于泰豪软件股份有限公司设立全资子公司的议案》。

  为更好地开展电力业务，公司董事会同意本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称：“泰豪软件”）出资3000万元，在北京成立全资子公司北京泰豪电力科技有限公司【暂定名，具体以注册登记为准】，具体情况如下：

  1、公司名称：北京泰豪电力科技有限公司【暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“电力科技”】

  2、注册资本：人民币3000万元

  3、注册地址：北京亦庄经济开发区

  4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；施工总承包；计算机系统服务。

  （经营范围以主管机关最终核准内容为准）

  泰豪软件注册资本1亿元，其中，本公司占其注册资本53.6%，本公司全资子公司泰豪电源技术有限公司占其注册资本46.4%。现泰豪软件的电力业务呈现良好的增长趋势，鉴于公司目前电力业务的主要办公地点在北京亦庄经济开发区，为更好地开展电力业务，拟在北京亦庄经济开发区设立电力科技公司，作为电力业务的重要平台之一。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月六日