股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012－035

  长春经开（集团）股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于2012年12月7日在本公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事孙成龙因出差委托董事张洪雁出席并代其表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  会议审议通过了：《关于聘任李凯为公司副总经理的议案》

  公司董事会聘任李凯为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

  简历：李凯，男 ，40岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任本公司房地产分公司副总经理、长春市建设工程质量监督站经开分站站长、长春经济技术开发区建设发展局副局长、现任长春经开集团工程建设有限责任公司总经理。

  本公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公平。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十二月八日