四届三十一次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2012-022
新疆伊力特实业股份有限公司
四届三十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2012年12月3日以传真方式发出召开四届三十一次董事会会议的通知，2012年12月9日在野马国际酒店会议室召开了公司四届三十一次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了推荐公司第五届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
公司第四届董事会任期已满，公司第四届董事会推荐徐勇辉、梁志坚、安涛、白炳辉为公司第五届董事会董事候选人，推荐马洁、宋岩、夏军民为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司对第四届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
公司第四届独立董事宋岩、马洁、夏军民对上述公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人提名、聘任发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：上述董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；
5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2012年第二次临时股东大会选举。
二、审议通过了关于聘用2012年内部控制审计机构的预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2012年度，公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，其审计费用提请股东大会授权董事会决定。
上述一、二项议案尚须经公司股东大会审议。
三、审议通过了召开公司2012年第二次临时股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
公司定于2012年12月28日（星期五）11：30（北京时间）召开公司2012年第二次临时股东大会，股权登记日为2012年12月21日。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2012年12月10日
董事候选人及独立董事候选人简历
董事候选人：
徐勇辉：男，56岁，党员，大学学历，高级经济师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委副书记。兼任新疆伊力特集团董事长、党委副书记。
梁志坚：男，58岁，党员，大学学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理。曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。
安涛：男，48岁，党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长、党委书记。曾任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长、党委书记、总经理。
白炳辉：男，55岁，党员，大专学历，现任伊犁糖烟酒有限责任公司董事长。曾任伊犁糖烟酒有限责任公司副总经理。
独立董事候选人：
宋岩：女，46岁，党员，武汉理工大学管理学院金融工商管理硕士在读，注册会计师、证券相关业务注师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，现任五洲松德联合会计师事务所合伙人、副主任会计师。曾在新疆华西分所协助主任会计师和执行合伙人的工作。
马洁：男，50岁，党员，博士生导师，目前任新疆财经学院（2007年5月更名为新疆财经大学）研究生处处长，新疆财经大学MBA教育中心主任，新疆财经大学教授，上海财经大学博士生导师,曾任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长。
夏军民：男，42岁，党员，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，目前任新疆方夏有限责任会计师事务所任主任会计师，曾任职于新疆正业会计师事务所阿勒泰金诚会计师事务所任综合部主任。
独立董事提名人声明
提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事会现就提名宋岩、马洁、夏军民为新疆伊力特实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆伊力特实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆伊力特实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆伊力特实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆伊力特实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆伊力特实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2012 年12月6日
独立董事候选人声明
声明人宋岩、马洁、夏军民，作为新疆伊力特实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆伊力特实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆伊力特实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋岩、马洁、夏军民
2012年12 月6日
新疆伊力特实业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 宋岩、马洁、夏军民
2. 上市公司全称：新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人宋岩、马洁、夏军民郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 宋岩、马洁、夏军民
日 期：2012年12月6日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2012-023
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时
股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2012年12月28日（星期五）11：30（北京时间）召开公司2012年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2012年12月28日（星期五）11：30（北京时间）；
二、会议地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；
四、会议议题
1、审议选举第五届董事会成员的议案；
2、审议选举第五届监事会成员的议案；
3、审议关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案。
五、出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、2012年12月21日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。
六、会议登记办法
1、登记时间：2012年12月26日北京时间10:00-13:30；15:30-19:00
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记；
3、登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
七、联系方式：
1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
2、邮政编码：830011
3、联系人：君洁 严莉
4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172
八、其他事项：
会期半天，交通、食宿费用自理。
附件：授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2012年12月10日
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 ，在股东单位的职务： （如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆伊力特实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会。
（一）股东代理人姓名 ，性别 ，身份证号码
（二）委托人 持有新疆伊力特实业股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： 。
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 （加盖单位印章）
营业执照注册号：
法定代表人（签字）：
（九）自然人股东（签字）：
（十）受托人（签字）：
身份证号码：
证券简称：伊力特 股票代码：600197 临：2012-024
新疆伊力特实业股份有限公司
四届二十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2012年12月3日以传真方式发出召开四届二十次监事会会议的通知，2012年12月9日在野马国际酒店会议室召开了四届二十次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赖积萍先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了推荐公司第五届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司第四届监事会任期已满，公司第四届监事会推荐赖积萍、蒋新华为公司第五届监事会监事候选人。
公司工会委员会推荐严莉为职工监事。
公司对第四届监事会全体监事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
以上议案尚须经公司股东大会审议。
公司第五届监事候选人简历如下：
赖积萍：女，51岁，党员，大专学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、纪委书记，曾任新疆伊力特实业股份有限公司纪委书记。
蒋新华：男，49岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。
严莉：女，42岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。
新疆伊力特实业股份有限公司
监事会
2012年12月10日