证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-027号

  山西焦化股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获得

  中国证监会核准的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1623号），批复的具体内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过2亿股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将按照核准文件和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并按发行进度及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为刘延辉、郭沪湘。

  本次发行的联系人和联系方式如下：

  发行人：山西焦化股份有限公司

  联系人：李峰、王洪云

  联系电话：0357-6626012、6625471

  传真：0357-6625045

  保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

  联系人：资本市场部

  联系电话：021-22169132、22167063

  传 真：021-23010272

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二〇一二年十二月十日