证券代码：600691 证券简称：*ST东碳 编号：临2012-41

  东新电碳股份有限公司

  关于变更股东大会召开时间的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  东新电碳股份有限公司于2012年11月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《东新电碳股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，定于2012年12月14日上午9：30山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦15楼会议室召开2012年第四次临时股东大会。

  由于公司生产经营需要及会议场地安排等原因，现将本次股东大会会议召开时间更改为:2012年12月14日下午3：30召开。

  本次股东大会的其余事项均不变。

  特此公告。

  东新电碳股份有限公司董事会

  2012年12月10日