证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2012－19

三联商社股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召集、召开情况

1.召开时间：2012年12月10日

2.召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司副董事长邹晓春先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次大会的股东或授权代表共4人，代表股份65,834,531股，占公司股份总数的26.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会审议并通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等共计2项议案。议案表决结果如下：

1. 审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,531	100%	0	0	0	0

2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,531	100%	0	0	0	0

修订后的《公司章程》见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京必浩得律师事务所

2、见证律师：翟伟律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、三联商社2012年第一次临时股东大会决议；

2、北京市必浩得律师事务所出具的关于三联商社2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

三联商社股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十日

股票代码：600898 股票名称：三联商社   公告编号：临2012-20

三联商社股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2012年12月5日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知，并于12月10日以通讯方式召开了此次会议。本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，会议由董事长王俊洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立分公司的议案》。为扩大经营规模，增强公司在济南市场的竞争力，董事会同意设立三联商社股份有限公司济南家电高新会展店，授权公司管理层签署有关物业协议，并办理与新店相关的工商登记事项。

特此公告

三联商社股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十日