证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-038

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第九次会议于2012年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2012年12月5日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

  经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

  公司董事会一致同意杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）在公司董事会权限范围内使用其自有资金参与竞拍该宗土地使用权，并授权杭州哈尔斯签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

  备查文件：

  1、第二届董事会第九次会议决议；

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2012年12月11日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-039

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司董事会同意全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权杭州哈尔斯签署和办理竞拍过程中的相关文件，现将具体情况公告如下：

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  杭州哈尔斯本次拟参与竞拍土地系临安市国土资源局挂牌的青山湖科技城横畈产业化区块三的工业地块，土地面积48667平方米，挂牌起始价为1751万元。根据竞买规则的要求，需交纳保证金880万元，如果竞拍不成功，临安市国土资源局将会退回上述保证金。

  本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  二、挂牌人基本情况

  挂牌人：临安市国土资源局

  挂牌地址：浙江省临安市行政服务中心

  三、交易标的情况

  本次竞购地块位于临安市青山湖科技城，出让土地面积为48667平方米，土地用途为工业用地，容积率为1.1～1.8，建筑密度30%～≤60%，绿地率10%～≤20%，出让期限50年，挂牌起始价1751万元，竞买保证金880万元。

  四、购买资产的目的和对公司的影响

  本次参与竞拍土地使用权，是为满足杭州哈尔斯未来的规划发展对经营场地的需求，若能竞得该宗土地使用权，将对未来的发展提供必要的保障。

  五、备查文件

  第二届董事会第九次会议决议。

  特此公告！

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2012年12月11日