证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-032

  北京掌趣科技股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2012年12月7日以通信表决方式召开，本次会议通知于2012年12月4日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，副董事长王忠军因个人工作原因缺席本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经本次会议与会董事审议，通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京掌趣科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月7日

  证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-033

  北京掌趣科技股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

  2012年12月7日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京掌趣科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月10日