第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-029
兴业皮革科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议书面通知于2012年11月26日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2012年12月7日下午3:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的议案》。
经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会聘任副董事长蔡建设先生（简历见附件）担任公司总裁之职，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任公司总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
为填补因孙辉跃先生辞职而导致的空缺，经董事长吴华春先生提名，选举副董事长蔡建设先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
3、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。
为填补因孙辉跃先生辞职而导致的空缺，经董事长吴华春先生提名，选举董事孙辉永先生担任公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
4、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目的议案》。
为了适应皮革工业发展的趋势和市场需求，提高产品质量，巩固兴业皮革科技股份有限公司行业龙头地位，根据对皮革行业在新时期所面临的机遇和挑战分析，公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目。本项目总投资15,338.60万元，其中建设投资10487.34万元，铺底流动资金（流动资金的30％）为4851.26万元，项目建设周期为12个月。
《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司向福建省光彩事业促进会捐款的议案》。
为了更好的回馈社会，在发展企业的同时，实现企业的社会价值，树立企业的社会形象，公司拟向福建省光彩事业促进会捐款人民币100万元，该笔捐款主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助残、慈善助困等公益活动。
6、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司向中国银行股份有限公司晋江支行申请综合授信额度的议案》。
7、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日
附件
个人简历
蔡建设先生：1952年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕（结）业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA），经济师职称。1992年12月至今在公司工作，具有20多年的制革经验，负责执行本公司整体业务的发展方针及策略。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名义会长、安海商会第三届理事会常务副会长。现为兴业皮革科技股份有限公司副董事长，间接持有兴业皮革科技股份有限公司23,866,658股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-030
兴业皮革科技股份有限公司
投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了适应皮革工业发展的趋势和市场需求，提高产品质量，巩固兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的行业龙头地位，根据对皮革行业在新时期所面临机遇和挑战的分析，公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目。本项目总投资15,338.60万元，其中建设投资10487.34万元，铺底流动资金（流动资金的30％）为4851.26万元。本项目为新建项目，投资资金拟由公司以自筹资金方式解决。
2012年12月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本投资事项属于公司董事会审议的权限范围，无需提交股东大会审议。
本投资项目不涉及关联交易。
二、投资项目基本情况
（一）项目主要建设内容：
本项目是公司新建设的工厂，主要建设内容包括：蓝皮车间及设备配置、蓝皮及皮坯仓库、污水处理、废气处理工程等。具备年产150万张皮坯的生产能力。
（二）投资金额：
本项目总投资15,338.60万元，其中建设投资10,487.34万元，铺底流动资金（流动资金的30％）为4,851.26万元。
新增建设投资构成如下表：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资 | |
| 金额 | 比例 | ||
| 1 | 建筑工程费 | 3,440.27 | 32.81% |
| 2 | 设备购置费 | 4,764.51 | 45.43% |
| 3 | 安装工程费 | 626.3 | 5.97% |
| 4 | 其他费用 | 702.87 | 6.70% |
| 5 | 预备费用 | 953.39 | 9.09% |
| 合 计 | 10,487.34 | 100% | |
（三）建设方式：
本项目为新建项目，投资资金拟由公司以自筹资金方式解决。
（四）投资经济分析：
根据本项目的可行性研究报告，项目建设周期为12个月，项目投资经济分析如下：
根据本项目的可行性研究报告，项目建设周期为12个月，项目投资财务内部收益率为17.59%（税后），项目资本金财务内部收益率23.47%，总投资收益率为17.12%，项目资本金净利润率21.76%，项目投资回收周期为7.43年（税后）。
三、投资项目对公司的影响
公司虽然现在是行业的龙头企业，市场占有率第一，但是也面临着国内外同类产品的冲击，本项目的建设，通过引进国内外先进的设备、技术，稳定、提高产品质量，有利于拓展市场，实现特色化、品牌化经营，增强公司的竞争力。进一步发挥公司在系列产品开发和生产上的优势，为提升产品档次、扩大高端产品产能、加快产品结构调整、提高产品技术含量，提高市场占有率提供保障。
四、投资项目的风险
1、因不可抗力以及国家环保政策法规重大调整导致本项目投资无法实施的风险；
2、项目投资建成后，由于市场环境的变化，存在经营风险。
五、其他说明
根据相关法律法规的要求，本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复，公司已于日前着手开展项目建设的前置审批工作，并已于2012年10月23日经泉州市环境保护局组织的环保技术审查会审核通过，公司将继续加快推进各项审批工作，并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。
六、备查文件
1、兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-031
兴业皮革科技股份有限公司
关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月7日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的议案》，经公司提名委员会提名，公司董事会审议通过，同意聘任蔡建设先生担任公司总裁（蔡建设先生的简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本事项发表独立意见：蔡建设先生具备担任公司总裁的资格和能力，提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，同意聘任蔡建生先生担任公司总裁。
特此公告。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日
附件
个人简历
蔡建设先生：1952年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕（结）业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA），经济师职称。1992年12月至今在公司工作，具有20多年的制革经验，负责执行本公司整体业务的发展方针及策略。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名义会长、安海商会第三届理事会常务副会长。现为兴业皮革科技股份有限公司副董事长，间接持有兴业皮革科技股份有限公司23,866,658股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-032
兴业皮革科技股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：2012年12月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：2012年12月27日（星期四）上午10：00。
5、会议召开的方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日（星期五），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况：
（1）审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》；
注：该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2012 年12月24日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区
邮编：362261
联系人：吴美莉、张亮
联系电话：0595-36798886
传真：0595-36798885
电子邮箱：wml@xingyeleather.com
2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件：《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书》
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日
附件1：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。
公司/企业（盖章）
年 月 日
附件2：
兴业皮革科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于更换公司2012年度审计机构的议案 | |||
| 说明 | 请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 | |||
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：______________
受托人姓名： _____________ 受托人签名： ______________
受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。