第四届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2012-031
柳州化工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2012年12月9日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，详见2012年12月11日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2012-032）。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的整改报告》。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。该事项尚须提交股东大会审议。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案。详见2012年12月11日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》，公司定于2012年12月26日召开股东大会，详见2012年12月11日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-033）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2012年12月11日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2012-032
柳州化工股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：柳州盛强化工有限公司（公司控股子公司，以下简称“盛强化工”）
● 本次担保金额以及实际为其担保余额：本次担保金额为2,000万元人民币；实际为其担保余额为9,000万元人民币（不含本次担保）
●本次是否有反担保：盛强化工以其有效资产为本次担保提供反担保
● 对外担保逾期累计金额：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司控股子公司盛强化工因经营需要拟向农业银行柳州广雅支行申请金额为人民币2,000万元，期限为1年的银行借款，公司同意为盛强化工此次借款提供连带责任担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2012年12月9日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了该担保事项。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：柳州盛强化工有限公司
成立时间：2005年4月
注册资本：4,160万元
注册地址：柳州市北雀路67号
法定代表人：韦慧军
经营范围：过氧化氢的生产、销售，化工产品（危险化学品除外）、化肥销售。
截至2011年12月31日，盛强化工资产总额30,856.28万元，负债总额17,010.14万元，其中，流动负债总额13,010.14万元，银行贷款总额8,000万元，资产负债率55.13%，净资产13,846.14万元；2011年度实现营业收入21,800.86万元，净利润1,721.20万元（数据经审计)。
截至2012年9月30日，盛强化工资产总额35,797.32万元，负债总额21,980.88万元，其中，流动负债总额17,980.88万元，银行贷款总额9,000万元，资产负债率61.40%，净资产13,816.44万元；2012年1-9月实现营业收入13,189.51万元，净利润161.57万元（数据未经审计)。
与本公司的关系及股东情况：公司控股子公司，公司持有其99%的股权，广西柳州化工控股有限公司持有其1%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型：为控股子公司的银行借款提供担保
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：人民币2,000万元；
5、反担保：盛强化工以其有效资产作为银行借款的反担保
四、董事会的意见
公司董事会认为盛强化工是公司控股99%的子公司，为其银行借款提供担保可以促成其实现融资，保证其经营发展资金需要，有利于促进其经营目标的实现，同时盛强化工自身生产经营正常，具备一定偿还该债务的能力，并且盛强化工同意以其有效资产为本次担保提供反担保，反担保足以保障公司的利益。因此，公司董事会同意为其该笔借款提供担保。
公司独立董事认为：本次公司为控股子公司柳州盛强化工有限公司提供担保，有助于解决其经营发展资金的需求，促进其业务的发展，且柳州盛强化工有限公司以其有效资产为本次担保提供反担保，担保风险小，符合上市公司和全体股东利益。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保情况
截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为人民币11,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.55%，全部是公司为控股子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2012年12月11日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2012-033
柳州化工股份有限公司
关于召开2012年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年12月26日
●股权登记日：2012年12月21日
●现场会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于2012年12月26日在公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年12月26日上午10:00开始
3、会议表决方式：现场投票
4、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 表决议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于控股子公司购买关联方资产的议案 | 否 |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 否 |
关于控股子公司购买关联方资产的议案，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并披露，内容详见2012年12月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司关于控股子公司购买资产暨关联交易公告》。
关于修订《董事会议事规则》的议案，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2012年12月21日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记
1、会前登记
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2012年12月24日、25日 上午9:00—11:00 下午15:00—17:00
登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部
2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 汪 娟
联系地址：广西柳州市北雀路67号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2012年12月11日
附件:授权委托书格式
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月26日召开的贵公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于控股子公司购买关联方资产的议案 | |||
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。