证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2012-043
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司有限售条件流通股上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件流通股可上市流通数量：7,241,600,000股
● 本次有限售条件流通股可上市流通日期：2012 年12 月17 日（星期一）
一、 公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字〔2009〕799 号)核准，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,995,000,000 股，并于2009 年12 月16 日在上海证券交易所上市交易。
根据公司《招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：
1、公司控股股东中国船舶重工集团公司（“中船重工集团”）承诺：自公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
2、公司其他发起人鞍山钢铁集团公司（“鞍钢集团”）和中国航天科技集团公司（“航天科技集团”）承诺：自公司股票在境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号），本次发行后，由中船重工集团、鞍钢集团和航天科技集团转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原中船重工集团、鞍钢集团公司和航天科技集团的锁定承诺。
公司首次公开发行股票并上市时，公司的有限售条件股份情况见下表：
单位:股
| 序号 | 有限售条件股份持有人 | 有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 |
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 4,332,070,232 | 2012年12月16日 |
| 2 | 鞍山钢铁集团公司 | 95,715,206 | 2010年12月16日 |
| 3 | 中国航天科技集团公司 | 28,714,562 | 2010年12月16日 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 193,929,768 | 2012年12月16日 |
| 5,570,232 | 2010年12月16日 |
截至本公告日，以上承诺均得到履行。其中鞍钢集团、航天科技集团和全国社会保障基金理事会共计持有的130,000,000股有限售条件流通股份已于2010年12月16日在上海证券交易所上市流通。
二、首次公开发行股票后至今公司股本变动情况
2011年2月，公司非公开发行人民币普通股(A股)股份2,516,316,560股，公司的总股本由6,651,000,000股增至9,167,316,560股。
公司于2011年11月实施了中期资本公积金转增股本方案，共计转增5,500,389,936股，公司股本总数增至14,667,706,496股。
本次解除限售的股份在上述转增完成前后的变动情况如下：
单位:股
| 序号 | 本次有限售条件股份持有人 | 转增前持有公司首次公开发行上市前股份 | 转增后持有公司首次公开发行上市前股份 |
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 4,332,070,232 | 6,931,312,371 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 193,929,768 | 310,287,629 |
三、本次有限售条件流通股上市流通安排
根据上述承诺（第一部分第1条及第3条），公司本次有7,241,600,000股有限售条件流通股份将于2012年12月17日在上海证券交易所上市流通，具体情况如下：
单位:股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售条件股份数量 | 持有限售条件股份占公司总股本比例 | 本次上市有限售条件股份数量 | 剩余有限售条件股份数量 |
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 8,029,035,174 | 54.7395% | 6,931,312,371 | 1,097,722,803 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 310,287,629 | 2.1154% | 310,287,629 | 0 |
| 合计 | 8,339,322,803 | 56.8549% | 7,241,600,000 | 1,097,722,803 | |
四、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况
单位:股
| 变动前 | 本次变动 | 变动后 | |
| 一、 有限售条件的股份合计 | 10,601,362,794 | -7,241,600,000 | 3,359,762,794 |
| 其中：国家持股 | 310,287,629 | -310,287,629 | 0 |
| 国有法人持股 | 10,291,075,165 | -6,931,312,371 | 3,359,762,794 |
| 二、无限售条件的股份合计 | 4,066,343,702 | 7,241,600,000 | 11,307,943,702 |
| 三、境外上市的流通股(H 股) | --- | --- | --- |
| 四、总股本 | 14,667,706,496 | --- | 14,667,706,496 |
五、其他事项
公司控股股东中船重工集团已承诺其持有的IPO前6,931,312,371股限售股解禁后，自愿继续锁定一年（即自2012年12月16日至2013年12月15日）。公司已于2012年12月7日通过上海证券交易所对外公告，并刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》。
敬请投资者关注。
中国船舶重工股份有限公司
董事会
2012年12月10日