证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2012-028

  江苏新城地产股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司第五届董事会第二十九次会议于2012年12月10日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加9名，董事王振华、吕小平、徐国平、欧阳捷、陆忠明、唐云龙和独立董事汪家泽、张燕、徐建东全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、 关于调整《实施内部控制规范工作方案》的议案；

  为扎实推进并进一步完善内部控制规范的实施，确保内控体系建设能有效满足公司经营管理的实际需求，根据国家财政部、证监会于2012年8月14日联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，公司拟对2012年3月24日披露的《实施内部控制规范工作方案》中部分内容进行调整，调整部分所涉及的相关工作安排如下：

  （一） 内部控制审计工作计划调整

  1、 确定内部控制审计的会计师事务所

  公司将于2013年6月30日前确定内控审计的会计事务所，该会计师事务所以2013年12月31日为基准日，出具内部控制审计报告。

  2、 按照要求披露内部控制审计报告

  在披露2013年年报的同时，披露内部控制审计报告。

  二、《公司内部控制评价办法》；（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

  本次会议议案以通讯方式书面表决，参加会议的9名董事均一致同意上述三项议案，特此公告！

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十日

  证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2012-029

  江苏新城地产股份有限公司

  召开公司2012年第一次临时

  股东大会的通知

  公司第五届董事会第二十九次会议决定，于2012年12月28日（星期五）召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

  （一）会议议题：

  1、公司《章程》修正案（已经公司第五届董事会第二十六次会议通过，具体内容见7月26日2012-016号公告）；

  （二）会议时间：2012年12月28日上午9：30

  （三）会议地点：上海市中山北路3000号长城大厦22楼本公司会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）出席会议对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员。

  2、本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日（B股最后交易日为12月18日），在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东。

  3、公司聘任的律师等见证人员和董事会邀请的其他人员。

  4、股东大会工作人员

  （六）现场参加会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明按公司公告时间、地点进行登记；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人登记时还需同时出示本人身份证、书面委托书；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2012年12月26日上午8：30至下午5：00。

  3、登记地点：上海市中山北路3000号长城大厦22楼董事会办公室

  联系人：杭磊、沈云春

  电 话：021--32522907

  传 真：021--32522909

  （七）会期半天，与会股东费用自理。

  特此公告！

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十日

  证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2012-030

  江苏新城地产股份有限公司

  竞得土地公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司于2012年12月7日在上海市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让会上，竞得嘉定区嘉定新城编号为A06-1、A06-2两幅地块和嘉定区马路镇如水南路以西、叶城路以南地块（编号为13-01、15-01）的国有建设用地使用权。

  其中：嘉定新城编号A06-1地块位于嘉定区嘉定新城，东至依玛路，南至洪德路，西至合作路，北至城固路，总面积48569.20平方米，成交总额为人民币75790万人民币，土地用途为商业用地和城镇住宅用地（其中核定建筑面积商业25%，住宅75%），出让年限为商业40年、住宅70年，地块规划容积率2.0。

  嘉定新城编号A06-2地块位于嘉定区嘉定新城，东至永盛路，南至洪德路，西至依玛路，北至城固路，总面积32186.10平方米，成交总额为人民币48950万人民币，土地用途为商业用地和城镇住宅用地（其中核定建筑面积商业25%，住宅75%），出让年限为商业40年、住宅70年，地块规划容积率2.0。

  嘉定区马路镇茹水南路以西、叶城路以南地块（13-01、15-01）东至茹水南路，南至尼雅路，西至基地边界，北至叶城路，总面积38365.50平方米，成交总额为人民币49506万人民币，土地用途为居住用地，出让年限70年，15-01地块规划容积率2.0，13-01地块规划容积率为2.2。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月十日