股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-025号

  江苏悦达投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司2012年12月4日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第五次会议，会议时间：2012年12月10-11日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司在渤海银行南京分行2亿元融资敞口提供担保的议案》。

  公司拟为悦达集团在渤海银行南京分行的2亿元融资敞口提供担保，期限一年。

  2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会授权董事会在总额70,000万元担保规模内审议为悦达集团提供担保事项。截至2012年9月30日，公司实际为悦达集团提供担保6,650万元，尚余63,350万元额度。鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团在渤海银行南京分行的2亿元融资敞口提供担保。关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

  全体独立董事认为公司本次为悦达集团在渤海银行南京分行2亿元融资敞口提供担保，未超过2011年年度股东大会的授权额度。同时，悦达投资与悦达集团长期保持着稳定的互保关系，支持了双方经营发展，同意本次增加的2亿元担保。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年十二月十一日

  证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2012－026

  江苏悦达投资股份有限公司

  对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人：

  江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次为悦达集团提供担保2亿元。截至2012年9月30日，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保6,650万元。

  ● 本次无反担保措施

  ● 对外担保累计数量

  截至2012年6月30日，本公司对外提供担保总额为43,850万元，其中为控股子公司提供担保34,500万元，为控股股东及其子公司提供担保6,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的14.47%、11.39%、2.20%。

  ● 截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  经公司第八届董事会第五次董事会审议通过，同意为悦达集团在渤海银行南京分行的2亿元融资敞口提供担保，期限一年。关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

  二、被担保人基本情况

  悦达集团为本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：陈云华，主要从事对公路基础设施经营、煤炭开采业、汽车制造业、环保专用设备制造业、国内商业、房地产业等进行投资。截至2011年12月31日，悦达集团资产总额3,228,161万元，负债总额2,055,089万元，资产负债率63.66%，2011年实现归属于母公司净利润77,454万元。悦达集团为本公司第一大股东。

  三、担保协议的主要内容

  悦达集团本次向渤海银行南京分行申请2亿元融资敞口，用于补充流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。

  经公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保26,650万元，未超过额度，本次担保不需再经股东大会审议。

  四、董事会意见

  鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团在渤海银行南京分行2亿元的融资敞口提供担保，期限一年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年6月30日，本公司对外提供担保总额为43,850万元，其中为控股子公司提供担保34,500万元，为控股股东及其子公司提供担保6,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的14.48%、11.39%、2.20%。

  六、备查文件目录

  第八届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  江苏悦达投资有限公司董事会

  二O一二年十二月十一日