证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2012-16

  宜宾纸业股份有限公司

  关于董秘辞职及聘任董秘的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜宾纸业股份有限公司董事会于2012年12月11日以通讯表决方式召开第八届十二次会议，会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式审议并通过了董秘辞职及聘任董秘的议案。鹿彪先生因工作调动，辞去公司董事、董事会秘书职务。公司对鹿彪先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责的为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

  经公司于 2012 年 12月11日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过， 鉴于鹿彪先生因工作调动不再担任董事、董事会秘书，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任王强先生（现任公司董事、财务总监，简历见附件）为董事会秘书(因王强先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

  独立董事认为，公司董事会本次聘任王强先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效；经审查个人履历未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意聘任王强先生为公司董事会秘书(因王强先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

  现将王强先生的联系方式公告如下：

  联系电话：0831-3560668

  电子邮箱： ybzydsh@163.com

  传 真：0831-3561965

  通讯地址：四川省宜宾市岷江西路54号

  邮政编码：644007

  特此公告

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十二日

  附件：

  王强先生简历：王强，男，1969年11月4日生，大学文化，历任宜宾天原股份有限公司财务处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、财务总监等职。现任公司董事、财务总监。