证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-022

滨化集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司关于召开第二届董事会第十八次会议的通知于2012年12月5日以电子邮件和专人送达的形式发出，并于2012年12月11日上午9:00在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。公司监事及高管人员列席了会议。

会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于新建11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》

目前国内五氟乙烷的生产技术较国外仍相对落后，产品能耗高、原料利用率低、催化剂寿命短，生产维护要求较高，因此市场竞争力较差。本项目引进美国文氏公司的液-气相反应生产五氟乙烷技术，具有流程短、设备少、运行费用低、副反应少、产品收率可达97～99%、产品质量高、液气相催化剂寿命长等技术特点。在能耗、投资、运行费用等方面均优于目前国内的两步气相法。本项目建成后，五氟乙烷生产成本将大大降低，产品质量也将明显提高，对混和工质制冷剂的推广应用有很大的促进作用。

本项目建设投资为22275万元，总投资25314 万元，年均销售收入为32049 万元，年均总成本费用为24274 万元，年均净利润总额为4494 万元。全部投资所得税后财务内部收益率为23.26%（大于基准收益率12%），所得税后静态投资回收期（含建设期）为5.79年，项目具有较好的经济效益。项目建设周期为2013年4月至2014年10月。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》

为促进公司产业升级，公司拟淘汰原8万吨/年普通离子膜烧碱装置技术，升级为8万吨/年氧阴极离子膜烧碱技术，以发展循环经济，实现节能减排。

该项目建设投资为19500万元，总投资20900万元（以上投资额中只包括主体设备的投资，不包括一次盐水、二次精制、氯气处理以及配套外围电器、仪表的投资），年均销售收入22425万元，年均总成本费用16257万元，年均利润总额为4659万元。全部投资所得税后财务内部收益率为25.35%(大于基准收益率12%)，静态投资回收期（含建设期）为5.35年，项目具有比较好的经济效益。项目建设周期为2013年6月至2015年6月。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于化工分公司新建10万吨/年片碱项目的议案》

为满足不同行业用户对烧碱产品的需求及为了缓解离子膜烧碱销售压力，本项目选用国际上先进的节能、清洁环保型工艺技术，建设10万吨/年离子膜片碱装置，调整企业产品结构，生产离子膜片碱产品。因此本项目投产后，将进一步加大企业烧碱产品的市场占有率，提高产品的市场竞争能力和应变能力。

该项目建设投资为13000万元，总投资14195.61万元，年均销售收入24347.14万元，年均总成本费用21946.18万元，年均利润总额为1675.93万元。全部投资所得税后财务内部收益率为15.21%(大于基准收益率12%)，静态投资回收期（含建设期）为7.27年，项目具有比较好的经济效益。项目建设周期为2013年4月至2014年10月。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

2007-2011年度公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司进行了年度审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且山东汇德会计师事务所具备相关资质条件，公司决定聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费90万元。

该议案已经全体独立董事同意并出具《独立董事独立意见》。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2012年第一次临时股东大会，主要审议公司章程现金分红政策的修订以及此次董事会审议通过的相关事宜，具体召开会议时间、地点及会议议程详见2012年第一次临时股东大会通知。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-023

滨化集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2012年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月27日 上午9:00

3、会议表决方式：

现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室。

5、股权登记日：2012年12月21日

6、现场会议出席会议人员：

（1）截止2012年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

7、参加现场会议登记办法：

（1）登记时间：2012年12月24日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室

（4）联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572

传真：0543-2118592 邮政编码：256600

（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于新建11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》

3、《关于8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》

4、《关于化工分公司新建10万吨/年片碱项目的议案》

5、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

三、备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2012年12月11日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

议案顺序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于新建11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》
3	《关于8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》
4	《关于化工分公司新建10万吨/年片碱项目的议案》
5	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》