第七届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2012-041
上海市北高新股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2012 年12月11日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事徐军和吕巍以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于万荣路1268号产业建设项目投资的议案》
为加快市北高新技术服务业园区转型，开辟具有市北高新特点的发展道路，形成园区综合竞争优势，进一步构建上海“北部”产业转型和优化升级的新基地，以“加快科技化步伐、打造国际化园区”为发展方向，经董事会审议，决定公司全资子公司上海开创企业发展有限公司实施建设万荣路1268号产业建设项目。本项目以双核定位引领：以国家云计算产业基地为核心的亚太数据港和构建会展产业纽带的亚太会展交互激活中心为项目定位引领，实现创新驱动，转型发展之目标。本项目投资估算为人民币77,714万元，建设周期不超过三年。
董事会授权经营层具体执行该项目投资计划：
1、在不超出77,714万元预计总投资的前提下，授权经营层根据具体情况适当调整本项目内各类别的投资。
2、授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过预计总投资10%的范围内调整总投资。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于向参股项目公司按股权比例提供借款的议案》
经公司第七届董事会第四次会议审议，同意公司与绿地地产集团有限公司（以下简称：“绿地地产”）联合参加位于上海市市北高新技术服务业园区东部的地块竞拍。如竞拍成功，由公司与绿地地产共同投资设立项目公司承担竞得地块的建设开发，项目公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币200万元，持有项目公司20%的股权。
为支持项目公司的建设开发顺利进行，根据项目公司支付土地出让金等需要，公司拟与绿地地产共同按各自持有股权的比例向项目公司提供借款，其中公司提供借款的金额不超过人民币20,000万元，提供借款的期限不超过三年，利率不低于借款当日中国人民银行同期基准贷款利率，借款方式为通过银行委托贷款。
如公司与绿地地产成功竞得上述地块，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议；如公司与绿地地产未竞得上述地块，则本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》
经董事会审议，同意公司经营范围调整为：“企业管理咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；会展服务（主办、承办除外）；建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料批发；佣金代理（拍卖除外）”。
上述变更以相关主管机关的实际核准为准，如实际核准内容与本议案有差异，则以实际核准的经营范围提请下一次董事会会议审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十一日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北高新股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 2012年 月 日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2012-042
上海市北高新股份有限公司
召开2012年第三次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间： 2012年12月27日（星期四）下午13：30
2、会议地点：上海行健职业学院图书馆三楼会议中心（上海市原平路55号近灵石路，交通方式：公交206或951灵石路沪太路站）
3、会议召集人：公司董事会
二、会议主要议程
1、审议《关于万荣路1268号产业项目投资的议案》
2、审议《关于向参股项目公司提供借款的议案》
3、审议《关于调整公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
三、出席会议人员
1、2012年12月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2012年12月21日登记在册的本公司 B股股东(B股最后交易日为12月18日)。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
四、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2012年12月25日。未登记不影响“股权登记日”登记在册的本公司股东出席股东大会。
2、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”，按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号，(问询电话：021-52383305 传真：021-52383305 联系人：周小姐)，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
3、股东大会见证律师等工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
4、现场登记时间：2012年12月25日（星期二）上午9：00--下午4：00。
5、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383317 。
6、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
7、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
五、其他事项
1、会议联系方式：上海市江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。
联系人：戴勇斌、朱贺
联系电话：021-66528130
2、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十一日