2012年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-040
上海普天邮通科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时股东大会于2012年12月11日上午在上海海悦酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 199,648,454 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 0 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 199,648,454 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 199,648,454 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.2332％ |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 77.5559％ |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 0 |
3、大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人，出席2人，公司董事江建平、李颖、李林臻、丛惠生、独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事孙会英因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管包卫国、陆维林列席本次大会。
二、提案审议情况
1、《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》。
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 199,648,454 | 199,647,952 | 496 | 6 | 99.9997% |
| A股股东 | 199,648,454 | 199,647,952 | 496 | 6 | 99.9997% |
上海山崎电路板有限公司（以下简称SYKC）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）、日本YKC株式会社（以下简称日本YKC）、与上海华新经济发展实业有限公司（以下简称华新公司）共同出资组建的合资企业。各方出资比例为日本YKC 61％，上海普天22.2％，华新公司16.8％。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟收购上海山崎电路板有限公司部分股权企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2012】第0808044号），基于基准日2012年7月31日，SYKC经评估后的股东全部权益价值为人民币158,345,855.40元。
上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过产权交易机构受让日本YKC所持SYKC56％的股权，收购价格为人民币4648万元。受让完成后，公司将持有SYKC 78.2％的股权，成为控股股东。
收购SYKC股权，通过产业配套进入新兴产业市场，促进公司在新技术、新能源产业的发展与提升，支持和带动上海普天产业板块的持续发展，整个产业的上下游将形成产业集群。有益于扩大公司产业规模，完善公司在新能源产业配套领域的布局，关联产业间形成良性互动。另外通过收购SYKC，能提升公司的经营规模和盈利能力，提高公司的竞争力。
三、律师见证情况
公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2012年第一次临时股东大会决议。
2、君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年12月11日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-041
上海普天邮通科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年12月11日收到本公司2008年非公开发行股份保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，李红星因工作变动原因，不再担任本公司保荐代表人，平安证券另行指派林剑云先生担任本公司2008年非公开发行股份持续督导期的保荐代表人。
本次保荐代表人更换后，本公司2008年非公开发行股份的保荐代表人为林剑云先生和陈建先生。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年12月11日
附：保荐代表人林剑云先生简历
林剑云先生，复旦大学经济学硕士、保荐代表人。自2005年开始，先后在海通证券、平安证券从事投资银行工作。2012年加盟平安证券，具有7年投资银行从业经验，曾负责及参与了姚记扑克、中国海城等IPO项目，恒星科技非公开发行、大江股份非公开发行等再融资项目的保荐和承销工作，主持了姚记扑克等多家公司改制或辅导工作。