证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2012-029

  900901 仪电B股

  上海仪电电子股份有限公司

  八届十五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十五次会议书面通知于2012年11月30日发出，会议于2012年12月12日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

  会议审议并通过了《上海仪电电子股份有限公司内部控制手册》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  上海仪电电子股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十三日