股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2012－044

  中化国际（控股）股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2012年12月11日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  同意《关于处置公司所持部分可供出售金融资产的提案》

  授权公司管理层根据市场情况择机处置所持部分可供出售金融资产。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司将根据后续实际执行情况，履行相应信息披露义务。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2012年12月12日