证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-065

  中国水利水电建设股份有限公司

  关于控股子公司拟召开董事会审议股权收购事宜的公告

  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“水电地产”）拟于2012年12月13日召开董事会会议，审议水电地产拟收购武汉新天地投资有限公司（以下简称“新天地公司”）100%股权及武汉南国置业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码002305，以下简称“南国置业”）不超过8%股权的事宜。

  2012年11月20日，水电地产与新天地公司控股股东、南国置业控股股东许晓明先生以及新天地公司股东、南国置业股东许贤明先生就股权转让签署了意向书。具体请详见南国置业于2012年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于股东签署股权转让意向书的公告》。

  根据上述意向书，许晓明先生（持有新天地公司95%股权）与许贤明先生（持有新天地公司5%股权）拟向水电地产整体转让所持新天地公司100%的股权；许晓明先生拟向水电地产转让其所持有的不超过南国置业总股本8%的股权。双方确定交易价格的依据为签署意向协议停牌日前十个交易日（含当日）的均价，经双方商定为5.1元/股。

  鉴于该事项尚待水电地产董事会及公司董事会审议批准，审议结果存在一定不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据相关法律法规的规定及证券监管部门的要求持续披露事件的最新进展。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十三日