股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2012-053

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽山鹰纸业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数235人，代表公司股份266441050股，占公司股权登记日股份总数 股的16.80%，其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表4人，代表股份 207789052股，占公司股权登记日股份总数的13.10%；参加网络投票的社会公众股股东231人，代表股份58651998股，占公司股权登记日股份总数的3.70%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司同意继续使用5.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起6个月。

  表决结果：同意262314297股，占出席会议有表决权股份总数的98.45%；反对2587791股，占出席会议有表决权股份总数的0.97%；弃权1538962股，占出席会议有表决权股份总数的0.58%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会已经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、安徽山鹰纸业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十四日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2012-054

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2012年10月15日公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2012-033），本公司股票已按有关规定自2012年10月15日起停牌。

  自公司股票停牌之日起，本公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组中，本公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）拟以公开征集受让方方式协议转让所持的本公司国有股权，并由本公司通过发行股份购买受让方资产方式，实施重大资产重组。

  由于本次重大资产重组及股权转让事项涉及层面较广、程序较复杂，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，本公司预计公司股票无法于2012年12月14日复牌交易。

  为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌至重组预案公告日。公司计划于2012年12月20日召开董事会审议本次重大资产重组事项，2012年12月21日发布公告并复牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展情况公告。敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十四日