第六届董事会2012年度第六次临时会议
决议公告
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-030
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
第六届董事会2012年度第六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2012年度第六次临时会议于2012年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》；
详见公司于2012年12月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2012-032号《关于发行不超过人民币20亿元短期融资券的公告》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于制定公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》；详见上海证券交易所网站。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司于2012年12月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2012-031号《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-031
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会采用现场投票方式
● 公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2012年12月31日（星期一）上午10：30
4、会议的表决方式：现场投票
5、会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
二、会议审议事项
关于发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案。（该议案已经公司第六届董事会2012年度第六次临时会议审议通过，详见公司于2012年12月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2012-030号《康美药业股份有限公司第六届董事会2012年度第六次临时会议决议公告》。）
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年12月25日，截至2012年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于2012年12月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：广东省普宁市流沙长春路中段康美药业五楼
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：0663-2917777-8006
传 真：0663-2916111
邮 箱：kangmei@126.com
邮 编：515300
六、报备文件
公司第六届董事会2012年度第六次临时会议决议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
康美药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月31日召开的贵公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-032
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于发行不超过人民币20亿元短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足本公司经营发展及日常营运资金的需求，并降低融资成本、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币20亿元短期融资券。具体方案如下：
1.发行总额：注册发行短期融资券的规模不超过人民币20亿元。
2.发行期限：在注册有效期限内（两年），分期发行，每次发行短期融资券的期限不超过1年。
3.发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
4.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
5.募集资金用途：本次发行短期融资券的募集资金将用于补充运营资金和偿还部分银行借款，以改善财务结构，降低公司融资成本，节约财务费用，进一步增强公司竞争力。
6.决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。
7.主承销商：中国工商银行股份有限公司。
为实现公司短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会依据上述决议事项决定并办理与发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：
（1）在公司注册发行短期融资券后，根据需要及市场条件，在中国境内分次发行总额度不超过人民币20亿元的短期融资券；
（2）根据资金需求情况，择机确定分次发行的具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率，授权董事长签署必要的文件；
（3）除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（4）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行注册事宜；
（5）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日