证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2012—031

上海澄海企业发展股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月13日以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次会议，会议通知已于2012年12月10日以传真方式发出，公司5名董事全部参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、 关于公司董事会专业委员会变更的议案

因公司董事发生变更，因此导致董事会专门委员会部分委员也发生变化，经公司董事会提名委员会提议，部分董事会专门委员会委员调整如下：

（1）原董事会审计委员会：主任委员徐作骏，委员：杨伟、张宗宝；

现变更为：主任委员徐作骏，委员：杨伟、陈继。

（2）原董事会战略发展委员会：主任委员鲍崇宪，委员：徐作骏、张宗宝；

现变更为：主任委员鲍崇宪，委员：徐作骏、陈继。

（3）原董事会薪酬与考核委员会：主任委员徐作骏，委员：杨伟、张宗宝；

现变更为：主任委员徐作骏，委员：杨伟、陈继。

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二、 关于购买高邮市新河两岸沿水商业街的议案

根据公司与扬州市新地标房地产开发有限公司（以下简称“新地标房产公司”）签订的购房意向书，公司拟向新地标房产公司购买其在高邮市开发的江苏高邮市中心新河两岸沿水商业街—新河·新天地项目房号70#、、10#、、22#、以及28-1#的物业，物业总建筑面积1068.93平米，总价约为2047.99万元，产权性质为商业。根据公司经营现状及下一步发展规划。公司董事会认为购置该房产有利于公司的持续、稳定经营，且有利于保值增值，公司董事会授权经理层按照购房意向书与新地标房产公司签订《商品房购买合同》。（内容详见公告临2012-032）

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特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2012年12月13日

证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2012—032

上海澄海企业发展股份有限公司

关于购买高邮市新河两岸沿水商业街

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司发展的需要，公司拟向扬州市新地标房地产开发有限公司购买其在高邮市开发的江苏高邮市中心新河两岸沿水商业街—新河·新天地项目房号70#、、10#、、22#、以及28-1#的物业，物业总建筑面积1068.93平米，总价约为2047.99万元，产权性质为商业。上述交易事项已经2012年12月13日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，此项交易经董事会审批后即可实施。

一、交易对方情况介绍

公司名称：扬州市新地标房地产开发有限公司

法定代表人： 戚刚

营业执照编号：321084000201204100005S

注册资本：2900万元

公司类型：有限责任

经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，建筑材料销售

住所地：高邮市新河南路127号

该公司与本公司不存在关联关系

二、标的资产的基本情况

本次公司拟购买的扬州市新地标房地产开发有限公司开发的高邮市新河两岸沿水商业街—新河·新天地项目，位于高邮市新河沿线两侧，东临高邮市繁华段，南临高邮市通湖路，地理位置优越。该项目系高邮市政府重点培育的城区改造、开发项目。总占地面积47952平米，共建多栋低层商、住用房。

本次拟交易购买的资产为新河两岸沿水商业街—新河·新天地项目的房号为70#、、10#、、22#、以及28-1#、的物业，建筑面积1068.93平米，产权性质为商业。交易标的不存在抵押情况。

三、本次交易主要内容

1、购买价格：（最终以房管部门实测面积为准计算总房款）

房号	产权性质	建筑面积（平方米）	单价：元/平方米	单套总价（万元）
70	商业	726.5	19800	1438.47
10	商业	115.32	17800	205.27
22	商业	115.26	17800	205.16
28-1	商业	111.85	17800	199.09
		1068.93		2047.99

四、购置资产的目的和对公司的影响

根据公司经营现状及下一步发展规划，购置该房产有利于公司的持续、稳定经营，且有利于保值增值。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2012年12月13日