证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012－036

  河南中原高速公路股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年12月13日上午9时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份1,463,488,550股，占公司有表决权股份总数的65.12%。大会由公司董事会召集，董事长关健先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

  同意将《章程》第一章第十一条：“本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、分公司总经理及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。”修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。”

  同意将《章程》第六章第一百五十六条：“公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、分公司总经理及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。”修改为：“公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。”

  同意将《章程》第六章第一百六十条第六项：“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、分公司总经理等其他高级管理人员。”修改为：“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员”

  表决结果：同意1,463,488,550股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  修改后的《公司章程》见公告日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过《关于投资建设商丘至登封高速公路开封段项目的议案》。

  同意公司投资建设商丘至登封高速公路开封段项目。该项目采用四车道高速公路技术标准，路线全长约90.55公里，设计速度120公里/小时。初步设计概算金额为人民币519,621.67万元，项目建设投资资金来源拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。建设工期为36个月，计划于2015年底建成通车。同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会组织实施本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

  表决结果：同意1,013,928,004股,占出席会议有表决权股份总数的69.28%；反对449,560,546股,占出席会议有表决权股份总数的30.72%；弃权0股。

  3、审议通过《关于投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目的议案》。

  同意公司投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目。该项目采用四车道高速公路技术标准，路线全长约61.94公里，设计速度120公里/小时。初步设计概算金额为人民币336,133.32万元，项目建设投资资金来源拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。建设工期为36个月，计划于2015年底建成通车。同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会组织实施本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议纪录；

  2、本次股东大会决议；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司

  董事会

  2012年12月13日