证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-034

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2012年12月14日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2012 年 12月9日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  《关于山东隆基机械股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2012年12月15日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-035

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年12月14日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年12月9日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

  1、审议并通过《关于同意王德生先生辞去山东隆基机械股份有限公司监事及监事会主席职务的议案》。

  为进一步保证监事客观公正地履行职责，保证监事会制度有效运行，公司监事会同意王德生先生辞去山东隆基机械股份有限公司监事及监事会主席职务。在改选出的新监事就任前，王德生先生仍将依照法律、行政法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职务。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过《关于推选赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事候选人的议案》，同意推选赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事候选人。（赵言东先生简历请见附件）

  该议案需提请股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  监事会

  2012年12月15日

  附件：

  赵言东先生简历

  赵言东，男，1959年11月12日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂车间主任、生产办公室主任，龙口隆基三泵有限公司副总经理，现任隆基集团有限公司企管部部长。

  赵言东先生与上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-036

  关于山东隆基机械股份有限公司

  召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  各位股东：

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2012年12月14日召开，会议决定于2012年12月30日召开2012年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期与时间：2012年12月30日，上午9：00——12：00

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、出席对象：

  （1）截至2012年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

  6、股权登记日：2012年12月24日

  二、会议议题

  1、审议《关于选举赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事的议案》。

  三、会议登记方法

  1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

  4、登记时间：2012年12月29日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

  5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

  邮政编码：265700

  联 系 人：刘 建 呼国功

  联系电话：0535-8881898 8842175

  联系传真：0535-8881899

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2012 年12月15日

  大会回执

  山东隆基机械股份有限公司：

  股东 将参加山东隆基机械股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

  年 月 日

  法人股东授权委托书

  委托单位：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

  委托期限： 年 月 日

  委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。

  ■

  注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

  2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

  3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

  委托单位（盖章）：

  法定代表人（签字）：

  委托日期： 年 月 日

  自然人股东授权委托书

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托期限： 年 月 日

  委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □ （回答“否”，请作出投票指示）

  ■

  注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

  2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

  3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

  委托人（签字）：

  委托日期： 年 月 日