关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-052
广东东方兄弟投资股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东东方兄弟投资股份有限公司（“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，公司内外部环境将发生重大变化，公司第三届监事会职工代表监事刘勇、温宗春已向公司监事会提出辞职，根据《重组框架协议》的相关规定，赤峰吉隆矿业有限责任公司职工代表大会于2012年12月14日召开现场会议选举聂盈洲先生作为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
聂盈洲先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司监事会
二○一二年十二月十四日
附：聂盈洲先生简历
聂盈洲，男，1961年出生。1981年10月至2005年5月在撰山子金矿先后任工人、会计、劳动工资科科长、劳动人事科长、劳动人事与企业管理科科长；2005年6月至2005年7月，在赤峰吉隆矿业有限责任公司任综合部部长；2005年8月至2008年2月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司综合部长、党办主任；2008年3月至今，任赤峰吉隆矿业有限责任公司工会主席、综合部部长、党办主任。
证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-053
广东东方兄弟投资股份有限公司
2012年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东方兄弟投资股份有限公司（“公司”）于2012年12月14日以现场记名投票的方式，召开了公司2012年第二次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、表决方式：现场记名投票的方式
3、会议召开时间：2012 年12月14日（周五）上午10：00开始；会议地点：北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园酒店会议室
4、主持人：
董事长郑勇康先生为本次股东大会主持人
5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共12名，合计持有公司股份数为205523976股，占有表决权股份总数的72.55%。
6、其他人员出席或列席情况：公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员及公司邀请的中介机构代表列席了本次会议。
股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、会议议案审议和表决情况
本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案（针对章程中的董事会人数）》的决议
《公司章程》第五章第二节“董事会”之一百零六条“公司董事会成员应为五名，独立董事不低于二名”，修改为“公司董事会成员应为七名，独立董事不低于三分之一”。
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》的决议
（1）选举赵美光为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）选举吕晓兆为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（3）选举高波为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（4）选举赵强为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（5）选举徐泓为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（6）选举魏俊浩为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（7）选举单润泽为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会成员的议案》的决议
（1）选举李东江为第四届监事会非职工监事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）选举王凤国为第四届监事会非职工监事
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于变更公司名称的议案》的决议
公司名称变更为：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司将向工商行政管理部门提交相关变更工商登记材料。
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于变更公司住所的议案》的决议
公司的住所变更为：赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，公司将向相关部门办理迁址手续。
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》的决议
公司经营范围变更为：黄金（含伴生元素）采选、深加工与销售，矿山投资及投资管理（以工商行政管理部门最终核准内容为准），公司将向工商行政管理部门提交相关变更工商登记材料。
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案（针对章程全文）》的决议
对《公司章程》全文进行修订。修订后的《公司章程》全文具体详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于变更公司2012年度审计机构的议案》的决议
聘请中审亚太会计师事务所有限公司对2012年度本公司合并报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2012年的内部控制的有效性进行审计并出具审计报告（如需），聘期一年，授权公司管理层与中审亚太会计师事务所有限公司协商确定2012年度的审计费用。
表决结果：同意205523976股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所律师孙涛、晏国哲对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司2012年第二次临时股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会记录和决议。
2、北京市嘉源律师事务所《关于广东东方兄弟投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广东东方兄弟投资股份有限公司
二〇一二年十二月十四日
证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-054
广东东方兄弟投资股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二Ｏ一二年十二月十四日，广东东方兄弟投资股份有限公司（“公司”）第五届董事会第一次会议在北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园酒店会议室举行，本次会议由董事赵美光先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。会议通知于本会议召开5日前以书面方式发至各位董事，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司2012年第二次临时股东大会决议，公司新一届董事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定，选举董事赵美光先生为公司第五届董事会董事长。
赵美光先生简历附后。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于郑勇康先生已辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任吕晓兆先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
吕晓兆先生简历附后。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于彭烽先生已辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任高波为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
高波先生简历附后。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司董事会已换届，公司财务总监张燕婷女士的任期与公司第四届董事会任期一致，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
赵强先生简历附后。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
五、《关于选举董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》
公司新一届董事会成员已经产生，董事会决定选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：
(1)董事会战略委员会：成员3名，赵美光先生为主任委员，吕晓兆先生、魏俊浩先生为委员；
(2)董事会审计委员会：成员3名，徐泓女士为主任委员，魏俊浩先生、赵强先生为委员；
(3)董事会提名委员会：成员3名，吕晓兆先生为主任委员，高波先生、单润泽先生为委员；
(4)董事会薪酬与考核委员会：成员3名，单润泽先生为主任委员，徐泓女士、高波先生为委员。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日
附选举及聘任人员简历：
赵美光，男，吉林省吉林市人，1962年6月出生， 2004 年至2010年任龙井瀚丰矿业有限公司执行董事、赤峰华泰矿业有限责任公司董事长，2010年起至今，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事长。
吕晓兆，男，1963年5月出生，美国北弗吉尼亚大学MBA研究生班。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理 、战略委员会委员，2010年起至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理。
高波，男，1969年2月出生，吉林大学工商管理硕士。2008年至2010年历任吉森丰华矿业集团、赤峰华泰矿业有限责任公司副总经理兼生产部长，2010年起至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理。
赵强,男, 1976年8月出生，中央财经大学MBA在读，2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部理，2010年起至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、财务总监。
证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-055
广东东方兄弟投资股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二Ｏ一二年十二月十四日，广东东方兄弟投资股份有限公司（“公司”）第四届监事会第一次会议在北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园酒店会议室举行，本次会议由监事李东江先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司新一届监事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定，选举监事李东江先生为公司第四届监事会主席。
李东江先生简历附后。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日
附：李东江简历
李东江，男，汉族，1952年8月出生。大专学历，1997年至2008年，任内蒙宏峰集团有限责任公司副总经理、售后工作小组副组长；2009年至2012年3月任吉林省吉森丰华矿业集团总经理。