股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2012-29号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月14日上午9：00，

在公司重庆办公室会议室（重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611）以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（万股）	9754.33
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.46%

（三）本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书陈丽娟女士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数（万股）	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
2	《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过

3	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
4	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
5	《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
6	《关于延长公司发行债务融资工具决议及授权有效期的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
7	《关于增加杨东河水电站配套工程项目投资的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
8	《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；	9754.33	100%	0	---	0	---	通过
9	《关于向站台公司提供担保的议案》。	9754.33	100%	0	---	0	---	通过

上述第1项议案以特别决议方式获出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。

关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2012年11月29日、12月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二0一二年十二月十五日