股票代码：600266     股票简称：北京城建       编号：2012－26

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年12月14日，公司以通讯方式召开第五届董事会第七次会议。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议通过了以下议案：

  1、关于兴华公司向中国银行北京顺义支行申请3亿元借款并由公司为其提供担保的议案。

  公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司以顺悦家园限价商品房项目向中国银行北京顺义支行申请3亿元借款，期限2年，利率不高于银行同期贷款利率的1.1倍，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

  北京城建兴华地产有限公司注册资本金65,000万元，法定代表人梁伟明, 经营范围是房地产开发经营、销售商品房、自有房屋的物业管理（含房屋出租）等,2011年12月31日经审计的资产总额为626,573.04万元，负债总额为443,706.8万元。

  根据公司2012年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保总额为24.85亿元，无其他形式的担保。

  2、关于公司高管人员2011年度薪酬标准的议案。

  根据2011年公司经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定公司高管人员2011年度薪酬标准，同时给予特殊奖励。2011年度公司高管正职薪酬总额为926486元（税前）；副职实际薪酬总额为741189元（税前），扣除2011年日常已支付的基本收入后，其余部分在2012年支付。具体情况将在2012年度报告中披露。

  3、关于设立公司开发海南三亚红塘湾项目的议案。

  公司设立全资子公司北京城建海南地产有限公司（暂定名），注册资本5000万元人民币，负责开发运作海南三亚红塘湾项目，同时负责公司在海南区域的项目拓展。

  4、关于变更投资性房地产计量模式的议案。

  同意公司变更投资性房地产计量模式，于2012年1月1日起对投资性房地产由历史成本计量变更为公允价值计量。

  近年来，公司落实战略规划，在发展房地产开发主业的过程中，积极发展经营性物业。经营性物业已经成为公司的一个重要业务板块。截至2011年12月31日，公司投资性房地产账面原值8.27亿元，净值7.61亿元，面积14.65万平方米，主要为北京泰和国际大厦、富海中心、北苑家园、牡丹园、世华水岸等经营性物业。

  董事会认为采用公允价值对投资性房地产进行计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观地反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行计量具备必要性。

  公司目前投资性房地产项目位于重点城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行计量具有可操作性。

  公司将对投资性房地产项目进行评估，待评估后披露有关事项。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司采用公允价值对投资性房地产进行计量，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值，维护了公司及广大投资者的利益。同意公司采用公允价值对投资性房地产进行计量。

  股票代码：600266     股票简称：北京城建     编号：2012－27

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届监事会第四次

  会议决议公告

  2012年12月14日公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。会议审议同意了关于变更投资性房地产计量模式的议案。公司监事会认为公司对投资性房地产公司采用公允价值计量符合企业会计准则相关规定，能够真实、全面地反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益。

  北京城建投资发展股份有限公司监事会

  2012年12月14日