证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012—024

  河北福成五丰食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

●本次股东大会的召开方式为现场召开

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月13日在河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室采取现场投票的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表。

出席会议的股东和代理人人数	1
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	1
外资股股东人数（有外资股公司适用）	0
所持有表决权的股份总数（股）	77,287,421
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	77,287,421
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.66
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	27.66
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持人为公司董事长李福成先生。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书和高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议股东及股东代表以记名投票表决的方式，对本次会议的议案进行了投票表决，会议议案无回避表决事项，表决结果如下：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于出售公司部分资产的议案	1	100	0	0	0	0	通过
2	关于迁建乳制品分公司的议案	1	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所周世君律师和李慧青律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2012年12月15日